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8家私募涉嫌非法集资被注销 康汉投资假借旅行社之名
财经360 ·2018-02-04 10:05去年4月，证监会打非局副局长刘云峰表示，当前私募基金涉嫌非法集资的风险事件主要呈现滥用登记备案信息非法增信、非法集资特征突出、违法机构集团化经营等三个特点。
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强监管之下，腾讯、支付宝相继表态不提供虚拟货币交易服务
财经360 ·2018-02-04 09:00需要重新探索一套新的监管机制，建立金融合规、场景依托和技术驱动三位一体的金融风险防范体系，突出技术驱动型监管在金融监管中的重要作用，从而加强对所有金融科技的监管，引导金融科技服务于实体经济。
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互金情报局：P2P网贷备案 各地标准不一存监管套利 消费金融行业首现“语音催款”机器人
企业新闻 ·2018-02-03 09:00互金资讯开启全新一天，金评媒带您看互金圈大小事：P2P网贷备案，各地标准不一存监管套利；警方破获跨境“花呗提额”诈骗案；消费金融行业首现“语音催款”机器人...
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新年首月险资运用占据监管“头条”
小猪 ·2018-02-02 10:40今年1月，保监会先后出台《关于保险资金设立股权投资计划有关事项的通知》《关于加强保险资金运用管理支持防范化解地方政府债务风险的指导意见》《保险资金运用管理办法》等文件，险资运用牢牢占据了新年初始监管的“头条”位置。
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南京警方公布钱宝网一案详情：为情妇购置多套房产 高息“任务”应对集中兑付
爱财经 ·2018-02-02 10:35为了维持钱宝网运转，防止资金链出现断裂，一旦发现大规模集中挤兑，张小雷等人立即组织研发上线一批收益更高的非法集资任务，并采取T+5分期兑付的方式延长提现时间，缓解兑付压力。
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苏州P2P网贷案件同比增六成，市民借款应谨慎
小猪 ·2018-02-02 10:10苏州中院民四庭法官沈莉菁提醒广大的群众，要衡量自己的资信能力和还款能力，适度合理的借款，借款平台利息不能超出法定上限24%，也不得采取预扣利息的方式来规避法定的利息。
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基金业协会注销6家私募基金管理人登记
财经360 ·2018-02-02 09:55对于其余6家私募基金管理人，协会决定于2月1日注销其私募基金管理人登记。
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“保险代理人”玩起资本魔方 绿庭投资控制权或陷危局
天乐 ·2018-02-02 09:55按照绿庭投资的公告，上海炳通于2012年成立，注册资本1000万元，经营范围为投资管理，现有股东为范晓磊和徐国兴，分别持股90%和10%。
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投服中心：谨防上市公司炒作区块链概念
天乐 ·2018-02-02 09:45投服中心呼吁广大中小投资者，谨防区块链概念炒作，慎重决策，理性投资。同时也告诫那些借此概念忽悠炒作的上市公司及相关行为人，切勿损害广大中小投资者的利益。
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政策“紧箍咒”内紧外松 外资险企或迎发展新契机
天乐 ·2018-02-02 09:36在整体保险业“强监管”的环境下，外资险企也正逐步走向更为合规。
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钱宝网张小雷等12人已被依法执行逮捕
莉莉财经 ·2018-02-02 09:302月1日，经检察机关批准，南京市公安局江北新区分局依法对张小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。
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中纪委为何说金融监管“猫鼠一家”？
莉莉财经 ·2018-02-02 09:25金融监管中的“猫鼠一家”主要表现在金融部门监管层和金融机构管理层的一系列腐败行为上面，内部的监管者与外部被监管者中的不法分子相互勾结、狼狈为奸，给金融机构带来巨大的风险。
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互金情报局：余额宝春节搞限购？这已是天弘基金的第四次调整 多位专家建言互联网金融风险管控 警惕盲目炒作
小猪 ·2018-02-02 09:00互金资讯开启全新一天，金评媒带您看互金圈大小事：余额宝春节搞限购？这已是天弘基金的第四次调整；多位专家建言互联网金融风险管控，警惕盲目炒作；合规高压下珠宝行业网贷正出清存量，业务缩减近九成...
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广东发布网贷机构验收指引：未报告的网贷机构需2月10日前接受监管
企业新闻 ·2018-02-01 20:202月1日，广东省人民政府金融工作办公室发布《关于进一步做好全省网络借贷信息中介机构整改验收有关事项的通知》。
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央行纪检组组长：金融领域存金融监管猫鼠一家等重大风险隐患
爱财经 ·2018-02-01 14:35当前，金融领域出现一些重大风险隐患，比如金融监管中的“猫鼠一家”、出现大量“无照驾驶”，以及众多非法集资等金融乱象，给人民群众带来重大损失。
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合规高压下珠宝行业网贷正出清存量 业务缩减近九成
财经360 ·2018-02-01 14:06随着互金专项整治工作持续推进，业务存管、备案、信披等多项文件形成组合拳剑指网贷平台合规化。
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首月罚单近500张 银监会重拳治乱象促合规
企业新闻 ·2018-02-01 10:332018年监管部门对于银行业乱象将继续保持高压态势，尤其是对于大案要案将坚持依法、顶格处罚，不设上限，从而起到震慑行业的作用。另外，银监部门将进一步完善双向问责机制，严肃监管氛围。
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银监会罚单井喷平均一天16张：查实票据违规2万亿 更多行长正在丢饭碗
爱财经 ·2018-02-01 09:38新年伊始，除了票据业务是银监系统处罚的重灾区外，房地产业务也因不符合宏观调控政策而遭监管部门重罚。违规发放土地融资、个人经营性贷款和个人消费贷被违规挪用于购房等是受罚的主要原因。
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新华视点：非法现金贷何以在微信小程序重出江湖？
爱财经 ·2018-02-01 09:35一些明确违规的现金贷小程序和合规网贷公司的小程序混杂在一起，用户很难分辨究竟哪个才是合法的。
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上海银监局规范并购贷款 房地产相关项目应按穿透原则管理
冷夜 ·2018-02-01 09:35《通知》强调，根据《指引》通知的要求，如发现商业银行不符合业务开办条件或违法违规，不能有效控制并购贷款风险的，将采取责令暂停并购贷款业务及行政处罚等监管措施。
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