涉嫌集资诈骗 P2P平台星辰金服融资方被起诉

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【摘要】早在2017年5月,就有投资人在网贷论坛爆料称,星辰金服办公地点人去楼空,客服热线无人接听,到期标的也无人处理,此前据媒体报道,星辰金服融资企业未能及时还款,有262万元的项目逾期。

  爱财经  ·  2018-04-11 09:11
涉嫌集资诈骗 P2P平台星辰金服融资方被起诉 - 金评媒
来源: 北京商报 崔启斌 宋亦桐    

金评媒(http://www.jpm.cn)编者按:早在2017年5月,就有投资人在网贷论坛爆料称,星辰金服办公地点人去楼空,客服热线无人接听,到期标的也无人处理,此前据媒体报道,星辰金服融资企业未能及时还款,有262万元的项目逾期。

4月10日,北京商报记者获悉,深圳市人民检察院近日发布“杜喜春涉嫌集资诈骗案被害人诉讼权利义务告知书”,根据该告知书,犯罪嫌疑人杜喜春涉嫌集资诈骗一案,已移送深圳市人民检察院审查起诉。

告知书称,杜喜春在深圳前海信和远互联网金融服务有限公司(以下简称“信和远”)未取得金融许可证情况下,通过乾多多支付平台及平台发布的借款融资项目吸引投资者到星辰金服国企理财平台投资项目,后无法按时兑付投资者的投资款及收益,给投资人造成巨大损失。

工商资料显示,信和远于2014年9月在深圳成立,法定代表人肖志伟,注册资本为5000万元人民币,经营范围包括受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务)等业务,其股东为深圳市融利通金融服务有限公司,持股1%,中机企业管理(深圳)合伙企业(有限合伙)持股99%。

信和远旗下互金平台名为星辰金服,是一家专注于供应链投融资的互联网金融平台。同时为国企、上市公司及其上下游供应商提供融资信息中介服务。

根据星辰金服的介绍,其具备国企背景,即中机企业管理(深圳)合伙企业(有限合伙)。2016年10月16日,中机企业管理(深圳)合伙企业(有限合伙)的母公司——中国机床总公司广州公司(以下简称“中机广州”)与星辰金服达成战略控股协议。

工商资料显示,中机广州是星辰金服的控股股东,是一家全民所有制的国企,隶属于中国机床总公司。中机广州2017年8月30日因通过登记的住所或者经营场所无法联系的原因,被广州市工商行政管理局白云分局列入经营异常名录。

北京商报记者注意到,早在2017年5月,就有投资人在网贷论坛爆料称,星辰金服办公地点人去楼空,客服热线无人接听,到期标的也无人处理,此前据媒体报道,星辰金服融资企业未能及时还款,有262万元的项目逾期。

根据深圳市人民检察院公布的告知书,上述案件涉案被害人人数众多,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定,经检察院联系,仍有部分被害人无法送达,现采取公告方式告知本案被害人有权委托诉讼代理人及在审查起诉阶段享有的权利。

对此,北京寻真律师事务所律师王德怡表示,由于已进入刑事诉讼程序,根据相关司解释,受害人在刑事诉讼过程中不能提起附带民事诉讼,亦无权单独提起民事诉讼,而应当直接由办案机关追缴或责令退赔。“这些投资人应该积极到办案机关登记信息,提供证据,确认受骗时间和金额,待相关办案机关统一处理,对于部分尚未被追究刑事责任的主体(居间商、代理商丶业务员),投资者可以搜集证据,追究其侵权责任。” 王德怡说道。

(编辑:杨少康)

来源: 北京商报 崔启斌 宋亦桐

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