微信圈散播理外汇众筹理财,120余人被骗近1亿元

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【摘要】9月12日启东警方破获了一起微信圈里的网络诈骗案件,涉案金额近1亿元,共有120余人受骗。7名犯罪嫌疑人通过微信圈内散播HY外汇众筹理财项目信息,承诺每天以2%-3%的利息让投资者获得高额回报,不少信以为真的市民纷纷投入大量资金,最终血本无归。

  豆豆钱  ·  2016-09-15 11:00
微信圈散播理外汇众筹理财,120余人被骗近1亿元 - 金评媒
   

912日启东警方破获了一起微信圈里的网络诈骗案件,涉案金额近1亿元,共有120余人受骗。7名犯罪嫌疑人通过微信圈内散播HY外汇众筹理财项目信息,承诺每天以2%-3%的利息让投资者获得高额回报,不少信以为真的市民纷纷投入大量资金,最终血本无归。

投资网站突然关闭 投资者欲哭无泪

“我才拿了一个月利息,还有25万在账户上,这钱说没就没了。”启东市民孙先生向警方报案时。

20165月,孙先生在微信朋友圈里看见有个HY外汇众筹项目,身边几个朋友都有参与,每天均有高额利息返还。孙先生也在该项目网站上注册了账户,将2万元现金转入HY外汇众筹的支付宝帐号。第二天,账户上多了一笔分红,接连几天分红准时到账。随后孙先生便又陆续注册了十几个账户,前后投入了近50万元。然而该网站突然发布公告,称网站因系统升级,将关闭维护一个月,期间网站上将暂时不能提现。一个月后,孙先生没有等来网站的重启,账户上也是空空如也,联系微信圈里朋友,得知HY外汇网站可能是假冒的消息,立刻向警方报了警。

启东警方接报后,经过核实鉴定,涉案的HY外汇网站确为虚假网站。其后,不断有受骗者前来报案,光启东就多达80多人,而其他县市另有40多人,总涉案价值近亿元。

据启东警方调查,骗子将投资者的钱财转入了比特币的虚拟账户。民警赶赴上海、北京三家比特币交易所查询,发现骗子早已将钱转到了国外账户。而用来转账的银行卡开户信息均为假冒他人身份。

团伙分工明确 得手后肆意挥霍

最终警方确认了7名嫌疑人,分别来自云南、河南、广州、海南等地,28岁的河南籍男子崔某同微信好友刘某,通过网络进行虚假外汇众筹,以高额利息回报吸引投资者参与进来。

崔某仿照英国的HY项目设计一个类似的虚假网站,并与刘某先后召集了尹某等其他5名人员一起参与。崔某负责管理整个平台,其余人员分别负责客户服务以及宣传推广等不同环节。他们骗取投资人的钱后,用拆东墙补西墙的方式,把先期所获资金的一小部分钱用来返利。获得投资人的信任后,吸引更多的资金投入,等到资金量达到期望值,就直接关闭网站,把所有的钱装进了自己的口袋。

拿着骗来的巨款,崔某一伙先后购买了两辆高端轿车,在海外添置了住房,并四处吃喝玩乐,挥霍一空,目前7名嫌疑人已被刑事拘留。

 

来源:新华报业网

 


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