央行对多家机构开出罚单 财付通表示已完成整改

   

金评媒消息，日前，央行深圳中心支行发布的处罚信息显示，财付通支付科技有限公司(以下简称“财付通”)因未按照规定履行客户身份识别义务，未按照规定报送可疑交易报告，被央行深圳中心支行处以罚款人民币40万元。
同时，时任财付通风险控制部可疑交易监测中心副总监周治明，因对财付通相关违法违规行为负有责任，被罚款2万元。作出行政处罚的决定日期为2月7日。

财付通方面对金评媒表示，对于央行此次提出的问题，财付通已经在第一时间完成了整改。后续，财付通将在人民银行的指导下，继续加强合规工作。

记者注意到，财付通违规事由主要系违反反洗钱规定。根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，支付机构涉反洗钱问题被罚，主要违反了7大红线，其中包括未按照规定履行客户身份识别义务，未按照规定保存客户身份资料和交易记录，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，违反保密规定、泄露有关信息，拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为。其中，客户身份识别、大额交易报告或者可疑交易报告报送等，仍是支付机构反洗钱工作中的攻坚难点。

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