数字货币骗局恰恰币被香港警方侦破，涉案金额数千万港元

   

2016年来，随着区块链技术的发展，比特币造就了一批挖矿者的财富神话。在这种示范作用的带动下，各种虚拟货币应运而生，鱼龙混杂，其中有不少是数字货币骗局。

不法分子打着“虚拟货币”、“区块链”等名义开展传销骗局，主要是抓住了币圈韭菜不懂虚拟货币、区块链，却又希望赶上虚拟货币投资热潮，实现暴富梦想的心理。其骗局往往设置复杂，投资者很容易上当，投资很难收回。

案件回顾

香港警方近日侦破一宗牵涉虚拟货币的投资诈骗案件，涉及资金高达5800万港元，12人落网，受害人多达百人，其中大部分为内地人。有业内人士称，这种宣传手法与“传销”类似，投资者需要特别小心。

香港西九龙总区重案组总督察张乐泉在简报案情时称，受害人自2017年11月起，分别与涉案的3家投资公司接触，期间公司职员向他们推销不同的“投资”项目，包括一种虚拟货币，并作出虚假保证，声称投资相关项目后，可短期内得到丰厚利润。

根据现场消息称，案中牵涉的虚拟货币，可能是“CIACIACOIN”(恰恰币，简称“CIA”)，推出者曾在社交网站发布一段简介，称CIA将“颠覆历史，创造奇迹”，CIA将通过创建一个对开发者友好的区块链底层平台，支持多个应用同时运行，每秒可处理百万笔交易等。

诈骗集团的推销人员称，只要投资该集团，每隔50天就可以“分账”一次，又称3个月后投资者就有机会取回本金，一年后更可获得超过13倍利润，而且每介绍一位朋友加入投资项目，就可以获得一成回佣。可是有受害人在投资4个月后，仍取不回本金，更没有任何“分账”，这才发现上当受骗。

案件涉及三家在尖沙咀区设有办事处的香港公司，为母公司与子公司的关系，三家公司在2017年11月之前已经在运作，其中两家在香港注册，一家还没有在任何地方注册。据了解，目前向警方求助的受害人有116人，其中30人为香港人，其余大部分来自内地。张乐泉称，受害人损失的金额由1400万至4500万港元不等。

最近几年，虚拟货币传销越发猖獗，全国各地均爆发各类传销币诈骗。

早在2015年就出现了“百川币”传销骗局，福建百川币网络科技有限公司法人代表周运煌只用了不到一年时间，便建立起“百川币”多级金字塔形传销活动王国，范围涉及24个省区市90余万会员，会员层级多达253层，涉案金额21亿元。

2016年11月，广东警方破获了“恒星币”非法传销案。该组织团伙以发展人员数量为条件提成返利，引诱会员通过“恒星币”继续层层发展他人参与。4个月就吸收全国31个省（区、市）16万余名会员，涉案金额近两亿元。

2017年9月，海南海口警方破获了“亚欧币”传销案，短短一年时间，亚欧币骗局就吸引了4万多名参与者，吸收资金40多亿元。

2018年12月，在泰国警方的帮助下，国内涉案金额最高、打击人数最多的维卡币主犯落网，该案件涉案达到150亿，传销人数达到200多万个。

有专家表示，这类传销骗局的模式非常容易被复制，参与过这类骗局的人，后期很有可能会单干。所以这类骗局很容易呈现病毒式的扩散传播。比如此前笔者曾经曝光传销币属性的霍特币骗局后，霍特币的原班骗子团伙继续转换阵地，虚构出贝特币，美特币等骗局继续行骗。

笔者提醒投资者，目前区块链仍处于发展阶段，目前真正具备落地价值的区块链公司屈指可数，而作为未来的价值互联网，区块链从诞生之初便引起社会各界的关注，但目前各类监管措施尚不健全，一些骗子趁此机会编织各种骗局行骗，不明真相的投资者往往容易受到骗子的高利润诱导而受骗上当。建议投资者增强自身防骗意识，不要盲目相信天上掉馅饼，低投入高回报的口号，那些打着国家政策扶持，国外高学历人才背书的区块链项目大多查无实据。

比特110

BT110是集曝光、投诉、举证、维权为一体的综合性数字货币维权平台。