数字货币骗局恰恰币被香港警方侦破,涉案金额数千万港元
【摘要】最近几年,虚拟货币传销越发猖獗,全国各地均爆发各类传销币诈骗。
2016年来,随着区块链技术的发展,比特币造就了一批挖矿者的财富神话。在这种示范作用的带动下,各种虚拟货币应运而生,鱼龙混杂,其中有不少是数字货币骗局。
不法分子打着“虚拟货币”、“区块链”等名义开展传销骗局,主要是抓住了币圈韭菜不懂虚拟货币、区块链,却又希望赶上虚拟货币投资热潮,实现暴富梦想的心理。其骗局往往设置复杂,投资者很容易上当,投资很难收回。
案件回顾
香港警方近日侦破一宗牵涉虚拟货币的投资诈骗案件,涉及资金高达5800万港元,12人落网,受害人多达百人,其中大部分为内地人。有业内人士称,这种宣传手法与“传销”类似,投资者需要特别小心。
香港西九龙总区重案组总督察张乐泉在简报案情时称,受害人自2017年11月起,分别与涉案的3家投资公司接触,期间公司职员向他们推销不同的“投资”项目,包括一种虚拟货币,并作出虚假保证,声称投资相关项目后,可短期内得到丰厚利润。
根据现场消息称,案中牵涉的虚拟货币,可能是“CIACIACOIN”(恰恰币,简称“CIA”),推出者曾在社交网站发布一段简介,称CIA将“颠覆历史,创造奇迹”,CIA将通过创建一个对开发者友好的区块链底层平台,支持多个应用同时运行,每秒可处理百万笔交易等。
诈骗集团的推销人员称,只要投资该集团,每隔50天就可以“分账”一次,又称3个月后投资者就有机会取回本金,一年后更可获得超过13倍利润,而且每介绍一位朋友加入投资项目,就可以获得一成回佣。可是有受害人在投资4个月后,仍取不回本金,更没有任何“分账”,这才发现上当受骗。
案件涉及三家在尖沙咀区设有办事处的香港公司,为母公司与子公司的关系,三家公司在2017年11月之前已经在运作,其中两家在香港注册,一家还没有在任何地方注册。据了解,目前向警方求助的受害人有116人,其中30人为香港人,其余大部分来自内地。张乐泉称,受害人损失的金额由1400万至4500万港元不等。
最近几年,虚拟货币传销越发猖獗,全国各地均爆发各类传销币诈骗。
早在2015年就出现了“百川币”传销骗局,福建百川币网络科技有限公司法人代表周运煌只用了不到一年时间,便建立起“百川币”多级金字塔形传销活动王国,范围涉及24个省区市90余万会员,会员层级多达253层,涉案金额21亿元。
2016年11月,广东警方破获了“恒星币”非法传销案。该组织团伙以发展人员数量为条件提成返利,引诱会员通过“恒星币”继续层层发展他人参与。4个月就吸收全国31个省(区、市)16万余名会员,涉案金额近两亿元。
2017年9月,海南海口警方破获了“亚欧币”传销案,短短一年时间,亚欧币骗局就吸引了4万多名参与者,吸收资金40多亿元。
2018年12月,在泰国警方的帮助下,国内涉案金额最高、打击人数最多的维卡币主犯落网,该案件涉案达到150亿,传销人数达到200多万个。
有专家表示,这类传销骗局的模式非常容易被复制,参与过这类骗局的人,后期很有可能会单干。所以这类骗局很容易呈现病毒式的扩散传播。比如此前笔者曾经曝光传销币属性的霍特币骗局后,霍特币的原班骗子团伙继续转换阵地,虚构出贝特币,美特币等骗局继续行骗。
笔者提醒投资者,目前区块链仍处于发展阶段,目前真正具备落地价值的区块链公司屈指可数,而作为未来的价值互联网,区块链从诞生之初便引起社会各界的关注,但目前各类监管措施尚不健全,一些骗子趁此机会编织各种骗局行骗,不明真相的投资者往往容易受到骗子的高利润诱导而受骗上当。建议投资者增强自身防骗意识,不要盲目相信天上掉馅饼,低投入高回报的口号,那些打着国家政策扶持,国外高学历人才背书的区块链项目大多查无实据。
比特110
BT110是集曝光、投诉、举证、维权为一体的综合性数字货币维权平台。
- 情报 | 罗永浩退出锤子科技集团公司法人;零跑汽车明日挂牌上市;恒大地产再被强制执行13亿
- 情报 | 嘀嗒出行重启港股IPO;阿里本地生活或将进行新一轮裁员;美团打车上线半指派功能
- 情报 | 华为投入研发金额全球排名第四;蚂蚁集团否认重启IPO;飞书国内业务短时间无法盈利
- 情报 | 豆瓣完善实名制注册;45家银行保险机构被通报;App Store或将下架近3000款半活跃App
- 情报 | 证监会因2.4亿罚款申请限消乐视;美团优选等部门陆续收缩员工规模;国美被曝停发员工工资
- 情报 | 造车新势力10月份销售平淡;联通与腾讯设立混改新公司;蔚来整车工厂生产暂停
- 情报 | 微信支付或被纳入腾讯金融控股公司;首家欧盟银行接入北京证券交易所;哪吒汽车全系车型价格上涨
- 情报 | 中国恒大接获香港清盘呈请;轻松集团否认寻求公司整体出售;哈啰出行宣称超4亿粉丝推荐被罚
- 情报 | 宁德时代募资450亿一半买理财;名创优品港交所二次上市通过聆讯;小鹏汽车遭摩根大通减持3.65亿港元
- 情报 | 新东方旗下Okay智慧教育被曝裁员;北交所上市公司增至117家;全球近半数6G专利申请来自中国