带你任性避开“传销币”坑

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【摘要】虽然近几年,政府已经加大了打击传销力度,但传销骗局披着区块链、虚拟货币的外衣,行庞氏骗局、非法集资之实,仍是让广大韭菜防不胜防,而案件涉及地域之广、人员之多、危害之大,更是让立案的公安局叫苦不迭。

  区块链110 原创  ·  2018-03-14 21:31
带你任性避开“传销币”坑 - 金评媒
作者: 区块链110   

金评媒(http://www.jpm.cn)编者按:虽然近几年,政府已经加大了打击传销力度,但传销骗局披着区块链、虚拟货币的外衣,行庞氏骗局、非法集资之实,仍是让广大韭菜防不胜防,而案件涉及地域之广、人员之多、危害之大,更是让立案的公安局叫苦不迭。

2018年2月的最后两天,苹果手机联合创始人史蒂夫·沃兹尼亚克(Steve Wozniak)在印度《经济时报》举办的全球商业峰会上透露,他曾被人骗走七枚比特币,如今价值逾7万美元。

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如果你的关注点是苹果手机联合创始人,不妨告诉你,史蒂夫·沃兹尼亚克(Steve Wozniak)是区别于乔布斯、苹果现任CEO库克,另一个大神一样的存在。

如果你的关注点是苹果联合创始人竟然也曾持有比特币。不得不说你的脑回路真是清新脱俗,异于常人。现在比特币就是流量,谁拥有的比特币越多,那么他在币圈的流量和话语权也会越大。不信,你看比特币首富——李笑来。

当然,如果你的关注点是他怎么被骗的,那么就只能由史蒂夫本人出来解释了。

据苹果联合创始人史蒂夫透露,有人在网上用信用卡从他这里买走了比特币,但他们取消了信用卡支付。大胆设想一下,要是骗子用的是苹果手机操作交易,说不定,他的手机可能直接被封杀,game over了!!!

这里友情提示各位看官:平时购买比特币的时候,需要到大平台通过点对点做交易,不要私下与陌生人做交易,同时注意钱包的私密性和安全性,不要被黑客或钱包开发商盗取了自己的比特币,防止类似史蒂夫的风险事件发生。

无独有偶,区块链行业除了比特币被盗外,还充斥着各种各样的虚拟货币网络骗局事件。君不见,传销骗子“天”上来,坑蒙拐骗不复还。

一、假代投骗局

“李诗琴”“范特西” ★★★★

2018年3月14日,由refe带头问题引发的连锁带头跑路事件,再一次把假代投推上风口浪尖。

代投人“李诗琴”“范特西”等诈骗13个项目席卷14万ETH跑路。据有关人员反映,ok平台首发了refe项目,结果项目上线交易了,他们还未拿到币,而代投人则借口未发币拖延时间,从而转移资产和变现,最终把他们拉黑跑路。

此类代投人都宣称手续费低,还有官方没有的优惠,甚至索性不收费。等发币了,破发就正常给你发币。涨了,就把你的币退给你,对你说没有投上,自行持有。

涉案金额:14万ETH

二、假借国家名义、大肆举办高端宣传活动

GCB光彩币 ★★★★★

2017年1月25日,攀枝花市公安局公示,光彩事业控股(深圳)有限公司涉嫌利用“GCB光彩币”实施网络传销犯罪活动。

该公司通过在成都市举办“GCB光彩币”高端授课活动,向群众宣传该公司的“GCB光彩币”项目得到了国家层面的认可等虚假信息,并冒充中国光彩事业促进协会和厦门银行合作等为背书,开展非法集资+传销活动。

目前,有广州、湖南、江西等多省的群众陷入该网络传销骗局,四川省公安机关现已陆续接到受害群众报案。目前涉案人员和金额仍在调查搜集进程中。

注册会员:数十万人

涉案金额:上亿元

三、类似传销,以发展人员数量作为返利依据

EGD 网络黄金 ★★★★★

江苏徐州鼓楼区经侦大队获悉,2016年4月27日网络黄金EGD因涉嫌组织领导传销罪被立案查处。据了解,截至案发,“网络黄金”共计发展会员50余万人,涉及资金109亿元。目前头目裴蕾、王晨芳已被徐州警方通缉。

据办案民警介绍,自3月份开始不断接到举报,鼓楼区有人以网络黄金为名,要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接以发展人员数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,且数额巨大,经过侦查,举报属实,嫌犯现已抓捕。

注册会员:50万人

涉案金额:109亿

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四、假借名人、主流币名义进行金融诈骗

BBK 莱特币 ★★★

BBK号称是世界顶尖投资家沃伦•巴菲特(Warren Buffett)旗下伯克希尔•哈撒韦集团中的一家电子货币子公司,借莱特币外衣进行金融诈骗。

据全国各地的网友爆料浙江台州三门为其源头,以投资返利拉人头进行疯狂诈骗。

于2016年6月13号要求用户实名认证。如手持身份证、银行卡、电话号码,盗取用户信息。于7月份中旬关网跑路,各地受害人资金被骗后,连用户信息都被套取。

注册会员:数十万人

涉案金额:上亿元

艺术链  ★★★

2018年1月9日,即私募第二日,该项目便被爆出利用海外艺库网信息进行虚假宣传。前期宣传中,ARTS项目故意使用了“艺库网”的名义进行募资,在群发私募信息中也借用了艺库网的域名和名义。

2月4日,据行业垂直媒体有币网报道,此前已在境外交易所ICO 的项目ARTS 被投资人联合举报涉嫌诈骗。艺术链(ARTS)联合创始人蒋杰目前已被警方控制,北京金融局内部已经将此事件定性为“金融诈骗”。

注册会员:数十万人

涉案金额:按照目前汇率,ARTS 事件共涉及金额约 2.6 亿人民币,不过在 ARTS 的私募过程中存在大量杠杆和期权交易,因此实际数额并没有如此巨大。

虽然近几年,政府已经加大了打击传销力度,但传销骗局披着区块链、虚拟货币的外衣,行庞氏骗局、非法集资之实,仍是让广大韭菜防不胜防,而案件涉及地域之广、人员之多、危害之大,更是让立案的公安局叫苦不迭。

目前,区块链行业迫切需要一个媒体监督平台,以事实为准则,曝光区块链传销骗局和相关涉案人员,让人家引以为戒。同时,该平台可以站在区块链行业发展前端,为区块链爱好者提供最新曝光资讯、优质项目报道和投资分析,让更多人投身于区块链行业建设,从而快速推动行业绿色发展。

(编辑:郑惠敏)

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