带你任性避开“传销币”坑
【摘要】虽然近几年，政府已经加大了打击传销力度，但传销骗局披着区块链、虚拟货币的外衣，行庞氏骗局、非法集资之实，仍是让广大韭菜防不胜防，而案件涉及地域之广、人员之多、危害之大，更是让立案的公安局叫苦不迭。
金评媒（http://www.jpm.cn）编者按：虽然近几年，政府已经加大了打击传销力度，但传销骗局披着区块链、虚拟货币的外衣，行庞氏骗局、非法集资之实，仍是让广大韭菜防不胜防，而案件涉及地域之广、人员之多、危害之大，更是让立案的公安局叫苦不迭。
2018年2月的最后两天，苹果手机联合创始人史蒂夫·沃兹尼亚克（Steve Wozniak）在印度《经济时报》举办的全球商业峰会上透露，他曾被人骗走七枚比特币，如今价值逾7万美元。
如果你的关注点是苹果手机联合创始人，不妨告诉你，史蒂夫·沃兹尼亚克（Steve Wozniak）是区别于乔布斯、苹果现任CEO库克，另一个大神一样的存在。
如果你的关注点是苹果联合创始人竟然也曾持有比特币。不得不说你的脑回路真是清新脱俗，异于常人。现在比特币就是流量，谁拥有的比特币越多，那么他在币圈的流量和话语权也会越大。不信，你看比特币首富——李笑来。
当然，如果你的关注点是他怎么被骗的，那么就只能由史蒂夫本人出来解释了。
据苹果联合创始人史蒂夫透露，有人在网上用信用卡从他这里买走了比特币，但他们取消了信用卡支付。大胆设想一下，要是骗子用的是苹果手机操作交易，说不定，他的手机可能直接被封杀，game over了！！！
这里友情提示各位看官：平时购买比特币的时候，需要到大平台通过点对点做交易，不要私下与陌生人做交易，同时注意钱包的私密性和安全性，不要被黑客或钱包开发商盗取了自己的比特币，防止类似史蒂夫的风险事件发生。
无独有偶，区块链行业除了比特币被盗外，还充斥着各种各样的虚拟货币网络骗局事件。君不见，传销骗子“天”上来，坑蒙拐骗不复还。
一、假代投骗局
“李诗琴”“范特西” ★★★★
2018年3月14日，由refe带头问题引发的连锁带头跑路事件，再一次把假代投推上风口浪尖。
代投人“李诗琴”“范特西”等诈骗13个项目席卷14万ETH跑路。据有关人员反映，ok平台首发了refe项目，结果项目上线交易了，他们还未拿到币，而代投人则借口未发币拖延时间，从而转移资产和变现，最终把他们拉黑跑路。
此类代投人都宣称手续费低，还有官方没有的优惠，甚至索性不收费。等发币了，破发就正常给你发币。涨了，就把你的币退给你，对你说没有投上，自行持有。
涉案金额：14万ETH
二、假借国家名义、大肆举办高端宣传活动
GCB光彩币 ★★★★★
2017年1月25日，攀枝花市公安局公示，光彩事业控股（深圳）有限公司涉嫌利用“GCB光彩币”实施网络传销犯罪活动。
该公司通过在成都市举办“GCB光彩币”高端授课活动，向群众宣传该公司的“GCB光彩币”项目得到了国家层面的认可等虚假信息，并冒充中国光彩事业促进协会和厦门银行合作等为背书，开展非法集资＋传销活动。
目前，有广州、湖南、江西等多省的群众陷入该网络传销骗局，四川省公安机关现已陆续接到受害群众报案。目前涉案人员和金额仍在调查搜集进程中。
注册会员：数十万人
涉案金额：上亿元
三、类似传销，以发展人员数量作为返利依据
EGD 网络黄金 ★★★★★
江苏徐州鼓楼区经侦大队获悉，2016年4月27日网络黄金EGD因涉嫌组织领导传销罪被立案查处。据了解，截至案发，“网络黄金”共计发展会员50余万人，涉及资金109亿元。目前头目裴蕾、王晨芳已被徐州警方通缉。
据办案民警介绍，自3月份开始不断接到举报，鼓楼区有人以网络黄金为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，且数额巨大，经过侦查，举报属实，嫌犯现已抓捕。
注册会员：50万人
涉案金额：109亿
四、假借名人、主流币名义进行金融诈骗
BBK 莱特币 ★★★
BBK号称是世界顶尖投资家沃伦•巴菲特(Warren Buffett）旗下伯克希尔•哈撒韦集团中的一家电子货币子公司，借莱特币外衣进行金融诈骗。
据全国各地的网友爆料浙江台州三门为其源头，以投资返利拉人头进行疯狂诈骗。
于2016年6月13号要求用户实名认证。如手持身份证、银行卡、电话号码，盗取用户信息。于7月份中旬关网跑路，各地受害人资金被骗后，连用户信息都被套取。
注册会员：数十万人
涉案金额：上亿元
艺术链 ★★★
2018年1月9日，即私募第二日，该项目便被爆出利用海外艺库网信息进行虚假宣传。前期宣传中，ARTS项目故意使用了“艺库网”的名义进行募资，在群发私募信息中也借用了艺库网的域名和名义。
2月4日，据行业垂直媒体有币网报道，此前已在境外交易所ICO 的项目ARTS 被投资人联合举报涉嫌诈骗。艺术链（ARTS）联合创始人蒋杰目前已被警方控制，北京金融局内部已经将此事件定性为“金融诈骗”。
注册会员：数十万人
涉案金额：按照目前汇率，ARTS 事件共涉及金额约 2.6 亿人民币，不过在 ARTS 的私募过程中存在大量杠杆和期权交易，因此实际数额并没有如此巨大。
虽然近几年，政府已经加大了打击传销力度，但传销骗局披着区块链、虚拟货币的外衣，行庞氏骗局、非法集资之实，仍是让广大韭菜防不胜防，而案件涉及地域之广、人员之多、危害之大，更是让立案的公安局叫苦不迭。
目前，区块链行业迫切需要一个媒体监督平台，以事实为准则，曝光区块链传销骗局和相关涉案人员，让人家引以为戒。同时，该平台可以站在区块链行业发展前端，为区块链爱好者提供最新曝光资讯、优质项目报道和投资分析，让更多人投身于区块链行业建设，从而快速推动行业绿色发展。
（编辑：郑惠敏）
区块链110
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