尼日利亚央行为21家新兴汇款公司颁布国际转账牌照

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【摘要】尼日利亚中央银行(CBN)于昨日公布为21家新公司颁布了国际转账运营商许可,此前该行已批准了14家公司。目前,收到许可的组织总数已经达到了35家。

  Geneva  ·  2016-11-10 13:55
作者: Geneva   

尼日利亚中央银行(CBN)于昨日公布为21家新公司颁布了国际转账运营商许可,此前该行已批准了14家公司。目前,收到许可的组织总数已经达到了35家。

这些新的持牌经营商包括Aftab货币兑换有限公司、AWS马耳他有限公司、Caperemit英国有限公司、Centrexcard有限公司、Colony资本有限公司等,这些新的运营商将加入Ria、西联汇款、MoneyGram、WorldRemit RANS快速汇款、阿联酋交易中心有限责任公司、Wan有限公司和Home Send S.C.R.L等等公司,帮助离散的尼日利亚人寄美元回家,同时提高美元的流动性。

Apex银行也对离散的尼日利亚人进行了警告, 防止他们保护掠夺非法汇款运营商。

在一份声明中,公司通讯代理总监艾萨克•欧克拉夫说,Apex银行知道越来越多的非法汇款运营商开始用于家庭汇款了。

他表示,有些不道德的运营商会用可笑荒谬的汇率来引诱没有疑心的客户,用地方银行表面上开放的合法企业中的奈拉账户来支付受益人的收益,同时引导外币资助平行市场。

他表示这种做法不会向有关部门报告类似交易,从而会破坏政府对该部门的有效监测,并导致汇款来源国和尼日利亚之间的交易统计数据出现异常。

“在这种情况下,散居的尼日利亚人会被告知不要光顾无牌照的国际汇款运营商,因为他们可能会失去他们辛苦赚来的钱。”他说道。

欧克拉夫敦促商业银行确保“了解您客户的业务”(KYB)这样的行为,以此来防止账户被用来进行非法交易,避免监管制裁。此外,这些账户在被发现时将被封锁,运营商会将这些账户移交给适当的执法机构进行起诉。


JPM编译自

The Nation Online, CBN Licenses 21 New Money Transfer Firms, by Collins Nweze.


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