9000人8亿元深陷骗局 深圳特大非法集资案告破

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【摘要】仅仅百元资金的投资门槛,就可以购买月息高达3-4%的理财产品,这等好事无异于“天上掉馅饼”,相信不少市民第一反应都会是“怦然心动”。但是违背常理的高收益背后,往往隐藏着血本无归的大陷阱。就在近期,深圳警方就破获了一起假借互联网金融的名义、利用P2P网络借贷平台的非法集资案。9000人8亿元资金,深圳特大非法集资案告破。

  lanyang  ·  2016-08-15 16:49
9000人8亿元深陷骗局 深圳特大非法集资案告破 - 金评媒
作者: lanyang   

  仅仅百元资金的投资门槛,就可以购买月息高达3-4%的理财产品,这等好事无异于“天上掉馅饼”,相信不少市民第一反应都会是“怦然心动”。但是违背常理的高收益背后,往往隐藏着血本无归的大陷阱。就在近期,深圳警方就破获了一起假借互联网金融的名义、利用P2P网络借贷平台的非法集资案。9000人8亿元资金,深圳特大非法集资案告破。

  深圳警方严密部署 冻结非法资金2.3亿

  2014年4月10日,深圳市公安局经侦支队经过前期的摸排调查,对位于深圳市宝安区的泰喜航科技股份有限公司、深圳前海创投有限公司展开了统一的打击行动。

  当天就对王某等9名主要犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施,扣押公司的客户资料、借款合同房产证等一大批直接物证,尤其在八家银行里面冻结近2.3亿,取得了非常不错的战果。

  9000人8亿元资金

  经初步统计,这起案件涉及全国多地的投资者约9000多人次,累计投资金额约8亿多元。那么骗局究竟是如何策划、导演的?犯罪嫌疑人凭什么就能在短短几个月内骗取了那么多老百姓的信任?随着这两家公司的法定代表人王某等9名犯罪嫌疑人的落网,幕后的秘密终于水落石出。

  2012年初,温州瑞安人王某等犯罪嫌疑人因为在老家生意失败,负债累累来到深圳开设了公司,面向社会融资,大半年的时间融资不到80万元,远不足企业的正常开销,为了尽快归还之前欠下的债务,2013年开始,他们先后注册成立了泰新航公司、深圳前海创投公司、贝莱德公司三家公司,为了吸引广大投资者的注意,他们做了精心的包装,精心铺设了一个非法集资的陷阱。

  宣传旗下有多少家实体,有多少家经济实体,有多少家子公司,合作伙伴,包括一些项目,通过综合性的推广,让更多投资者,对投资者这个企业充满了信心。短期目标两年达到10亿,五年达到300亿,十年达到1000亿,不但口号叫得响,他们还聘请金融界、企业界、学术界等行业内的专家教授作为企业的顾问,利用这些人士的影响力迷惑投资者,向社会公众谎称通过对冲基金、放大资本获得价值等手段宣传企业的雄厚实力。

  除了这些令人眼花缭乱的虚假包装之外,王某等人在互联网站建立了前海创投网络借贷交易平台,借助互联网的概念向全国各地不特定公众吸引资金。

  P2P网贷,意为“个人对个人”通过网络平台进行的资金贷款。信贷公司提供网络平台进行的资金借贷。信贷公司提供网络平台,借贷双方自由竞价,投资人可以获取利息收益,借贷人可以得到融资,而网络信贷公司则从中收取中介费。通过合理运作可以达成三方共赢。

  披着互联网外衣的借贷交易平台,又是如何操作的呢

  为了能够更多的吸引更多的资金,王某等犯罪嫌疑人一方面要求所有员工设投标账户,动员大家出资投标,另一方面当发布借款标的在不满标的情况下,要求员工利用虚拟投标账户投资,给投资者造成投标成功的假象。

  在它标不满的情况下,投标不满的情况下,采用虚假投标,公司采用虚假投标,使这个标得以成功,达到了吸收投资者资金的这么一个目的。

  最后,与所有的非法集资案相同的是,高额的回报依旧是泰喜航公司最诱人的手段。对利息来讲,借款这一块是每个月月息3-5%。这个钱海创投P2P这一块,采用互联网金融平台来吸收资金的话,它是3-4%不等。在传统模式当中来讲,这个利息的话比其他非法集资吸收公共存款案件,比其他案件当中给的利息还高。

  正是在这些炫目的伪装之下,从2013年9月到2014年4月10日案发前,在不到半年的时间里面,这个犯罪集团非法吸收全国各地的投资者资金多达8亿多元人民币。


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