区块链FBI？OKLink区块链浏览器揭秘链上数据追踪

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【摘要】日前，人民数字捐赠溯源平台日前已经上线。该平台是由人民日报数字传播（上海）有限公司发起的非营利公益性平台。平台上可实时查询捐赠的进度与记录，所有流程都将采用区块链技术存证，不可篡改不可伪造，从而保证全部过程公开透明，杜绝各种违规操作、暗箱操作。

金评媒JPM · 2020-03-19 18:06

日前，人民数字捐赠溯源平台日前已经上线。该平台是由人民日报数字传播（上海）有限公司发起的非营利公益性平台。平台上可实时查询捐赠的进度与记录，所有流程都将采用区块链技术存证，不可篡改不可伪造，从而保证全部过程公开透明，杜绝各种违规操作、暗箱操作。

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区块链捐赠溯源平台截图

新冠病毒疫情爆发以来，这已经不是第一次区块链技术被点名表演了。3月6日，人民网就曾发表评论文章《新冠病毒防疫战，区块链能做什么》，指出区块链技术在医疗数据管理、药品溯源等方面可以得以应用，有效帮助疫情防控。可以看到，区块链技术在数据溯源这一领域已经开始有了落地应用。慈善、医疗等仅仅是区块链技术应用场景之一，对于普通用户来讲，区块链的数据追踪技术还有什么实际的应用场景吗？

区块链技术的诞生和比特币息息相关。比特币诞生至今已经有十一年之久，随着比特币交易量的不断攀升，大量交易所也在被黑客定向渗透。从2014年当时全球最大的交易所Mt.Gox宣布丢失85万个比特币，到2019年3月三天三家交易所被盗币，安全事件时有发生。资产安全是投资者关心的最重要的问题之一，黑客防不胜防，目前来说，我们能做的更多是在盗币之后如何追踪数据挽回资产损失。

对于普通投资者来说，单笔交易的实时追溯需求完全可以通过区块链浏览器来实现。以OKLink区块链浏览器为例，我们可以打开浏览器，输入交易产生的唯一交易id（txid）追踪资金流向。

如果是要对某个用户资金的溯源，这个时候我们就需要获取到该用户的比特币账户地址来实现了。比如，2月22日发生的巨鲸账户被盗价值约2.6亿元资产事件，就完全可以利用区块链浏览器来还原真相。通过媒体披露的信息，黑客通过两笔额度为1500个比特币和47个比特币的交易将该巨鲸用户的资产转移。被盗的巨鲸账户比特币地址为：1Edu4yBtfAKwGGsQSa45euTSAG6A2Zbone，打开OKLink区块链浏览器oklink.com，进入BTC区块链浏览器，在搜索栏输入该地址，就可以看到1500个BTC的流向。

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图片来源：OKLink区块链浏览器

OKLink区块链浏览器还提供了一个比较实用的小功能，点击输入地址右侧的箭头，还可以追溯这笔资金UTXO流向。通过追溯，可以看到黑客不断的将BTC转移至更多的其他地址，再转进交易所来进行套现。

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图片来源：OKLink区块链浏览器

当然，即使通过溯源追踪到最终的资产流向了哪些地址，但是所有的用户地址都是一个哈希编码时，溯源者并不知道这些地址对应的现实世界的人物。在上文列举的例子中，了解黑客将资金转移到交易所后，就需要利用交易所的KYC（know your customer)去继续后面的资产追踪了。

诸如此类盗币事件发生时，可以学习上文中的例子，充分利用区块链浏览器来减少财产损失。普通用户对于区块链浏览器的认知，可能仅仅停留在利用区块链浏览器查询交易数据这一层面。利用好区块链浏览器，追踪交易数据还可以帮助执法和金融机构识别并阻止使用加密货币进行欺诈，勒索和洗钱等非法活动的违法者。

区块链诞生至今已经十余年，而区块链在公益、医疗等其他公共事业上的应用实践才刚刚起步。在这次抗击新冠疫情的战役中，区块链技术的巨大潜能初现。而除了可以建立一套公开透明可追溯的系统，区块链技术还可以被用来提高效率、简化流程。全球知名啤酒品牌百威、著名手机厂商小米都曾表示，将使用区块链技术追踪广告数据，计划重组数字广告供应链。相信随着应用场景的不断拓宽，区块链技术将更多地渗透到人们的生活中。

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