上海平台“合星金控”被立案: 追缴现金超3亿 冻结银行账户150余个
【摘要】12月13日,上海公安局静安分局对外通报“合星金控”案件侦办情况。
金评媒JPM
· 2019-12-13 13:21
金评媒消息,12月13日,上海公安局静安分局对外通报“合星金控”案件侦办情况。
根据通报,警方于今年5月20日对该公司以涉嫌非吸立案侦查,目前已先后对79名涉案人员采取了刑事强制措施,其中尤某凯、张某国等24名犯罪嫌疑人已于11月15日被移送静安区人民检察院审查起诉。
通报提及,公安机关已追缴现金3亿余元,并冻结150余个银行账 户,查封沪、浙、皖等省市2400余套房产及5幅土地。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。
通报称,经查,2014年8月起,“合星金控’’在未经国家有关部门批准的情况下设立“星悦贷”“理财屋”“合星金服”“钱程金服”等线上融资平台及“合星财富”“合星卓越”线下理财门店,公开承诺8%至18%不等的高额收益,对外销售各类理财产品及关联私募机构产品。所募集资金均被划入公司“资金池”混同使用,且理财产品 及私募机构产品均存在项目虚假,自融、自用等情况,涉嫌非法集资犯罪。
以上文字仅代表作者个人观点,并不代表金评媒立场,禁止转载。
金评媒JPM
JPM责任编辑
评论:
.
点击排行
.
随机阅读
.
相关内容
- 情报 | 知乎明日正式在港交所上市;小红书被曝裁员;华为AITO问界M5官宣涨价
- 情报 | 江淮拟转让蔚来工厂资产;钟薛高回应欠薪风波;谷歌旗下多公司裁员
- 情报 | 微博被SEC列入“预摘牌名单”;东芝股东否决公司拆分计划;五菱汽车上调新能源车型价格
- 情报 | 搜狗科学百科11月11日正式停运;特斯拉中国宣布降价;飞利浦宣布裁员4000人;无忧筹回应加收3元打赏费
- 情报 | 新东方旗下Okay智慧教育被曝裁员;北交所上市公司增至117家;全球近半数6G专利申请来自中国
- 情报 | 美团将于5月中正式开始在香港营运;网易起诉亚马逊云科技违约;多款苹果电脑内置比特币白皮书
- 情报 | 恒大或7月底公布重组计划;特斯拉将整体裁员3%-3.5%;小鹏汽车累计交付量突破20万台
- 情报 | 摩拜可通过美团退押金;金融业出台限薪令;阿里董事会新增2名独董
- 情报 | 银湖网爆雷4年余波来了;55款App侵犯个人信息被下架;天涯社区被执行总额超亿元
- 情报 | POS机套现百万将被立案;微软IE浏览器6月16日正式退役;恒大地产再被强制执行16.9亿