上海警方严打“套路贷”！摧毁犯罪团伙286个

来源: 上海发布   

9月25日，上海市公安局通报了本市公安机关自6月下旬起开展新一轮打击惩治“套路贷”专项行动的情况，目标是 “打尽存量、切断增量、严控变量，让‘套路贷’违法犯罪在本市基本绝迹”。

专项行动以来，全市公安机关共摧毁“套路贷”违法犯罪团伙286个，刑事拘留1050人，破案363起；查扣冻结资金2.27亿余元，为人民群众挽回各类经济损失4.35亿余元。

专项行动主要做法

一、攻坚疑难案件，力争打尽存量。全市公安机关针对存在案情复杂、历时久远、证据灭失等问题的疑难案件深挖彻查，力争打尽存量。市局“扫黑办”通过挂牌督办成功侦破一批重点案件。各分局认真梳理疑点案件，逐一开展攻坚，确保查实打透。同时，公安机关大力开展追逃工作，对犯罪嫌疑人形成强大震慑。

二、全面排查线索，努力切断增量。全市公安机关根据专项行动实施方案的要求，认真梳理群众报警、信访、网上反映等各种渠道获得的线索，为打早打小、精准打击、全链条打击提供了有效支撑。近期，闵行分局对7起“套路贷”案件开展集中收网行动，抓获30余名犯罪嫌疑人；普陀分局一举破获涉案资金达1400余万的犯罪团伙，抓获潘某等15名犯罪嫌疑人；松江分局破获利用网贷APP实施“套路贷”的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人7人，涉案金额达3900余万。随着这些犯罪团伙的覆灭，新增案件得到有效遏制。

三、形成工作合力，有效严控变量。为有力应对“套路贷”违法犯罪，有效化解非法放贷行为导致的各种风险，市公安局主动对接市市场监管局、市金融监管局等部门，形成工作合力，全力铲除此类违法犯罪赖以生存的土壤。

典型案例

嘉定分局侦破姚某套路贷团伙案

2009年开始，犯罪嫌疑人姚某伙同犯罪嫌疑人朱某以利益均分方式合作，纠集社会闲散人员金某强、金某锋、封某、何某、王某、金某宇等人形成较为稳定的犯罪集团，合谋通过高利放贷方式非法牟利，进而诱骗被害人签下高额欠条，再以团伙间虚假借款平账、非法债务利滚利、收取虚高的保证金、肆意认定违约等方式累高被害人债务，进而通过非法拘禁、殴打、辱骂、砸玻璃、虚假诉讼等方式向被害人索要高额欠款。目前，嘉定分局共刑事拘留犯罪嫌疑人23人，涉案金额1500万元人民币。

徐汇分局侦破薛某被套路贷案

2015年11月份，被害人薛某因急需用钱，通过网络查找到位于普陀区陕西北路财富大厦内的炅泽投资公司，与公司高经理接洽，当日要求借款5万元，但因为薛某未携带身份证等证件，故签定金额为20万元的借条。

当日，炅泽公司即安排相关人员陪同薛某至银行走流水，薛某实际到手45000元。同年11月20日，薛某因外债再次至炅泽公司借款，公司负责人称其已经借了5万元无法再次借款。后高经理将薛某介绍给另一公司的“南总”认识。薛某想向“南总”借款12万，但借条金额为50万。此次，薛某实际到手13万。过后一周，即有多名男子至薛某家中讨债。2016年3年，对方起诉要求薛某还款70万元。

7月30日，徐汇分局刑事拘留5名犯罪嫌疑人，案件正在侦查之中。

闵行分局侦破乔某被套路贷案

2013年至2014年间，被害人乔某因欠下赌债后向连某、韩某、姚某、张某等人借钱还债。期间，乔某被逼写下远高于其实借款额度的欠条，同时犯罪嫌疑人韩某伙同他人强迫乔某将其名下房产转卖于周某、祝某夫妻。2014年9月，犯罪嫌疑人韩某等人胁迫乔某在多家银行网点制作虚假银行流水140万元，以此骗取乔某位于本市闵行区浦江镇的一处房产。

2014年11月，犯罪嫌疑人连某、韩某等人采用打砸方式，迫使乔某一家人无法在浦江镇家中居住，并从2015年起强行收取该处房产出租租金达十余万元。现犯罪嫌疑人韩某等11人已被公安机关抓获，案件正在进一步办理中。

长宁分局侦破“美容贷”犯罪团伙

2019年3月17日，报警人蔡某称其被人以招工为名带到医疗美容机构进行整容，并贷款8.9万元人民币作为整容费用，后发现被骗。接报后，长宁警方立即成立专案组开展调查。5月初警方抓获谢某等14名犯罪嫌疑人，涉案金额超过100万元。

经查，今年3月以来，犯罪嫌疑人谢某、任某、刘某等人假借招聘女青年上班之名，在200余个微信群中发布招工信息。当有女青年前来面试时，犯罪嫌疑人即称应聘人需整容后才能上班，随后将应聘人送至仙霞路、申虹路的2处两处整容医院，由医托张某、薛某负责整容事宜。在就诊时，如有应聘人提出疑议，犯罪嫌疑人即采取言语及肢体威胁，使应聘人产生恐惧心理被迫接受高昂整容费用。

事后，由医托张某、薛某将整容费用的60%转给谢某、任某等人。而接受整容的应聘人，无一得到实际工作。

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