“资邦系”集资诈骗案开审 实际造成损失超50.4亿

来源: 上海一中院   

2019年9月16日，上海市第一中级人民法院对被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平集资诈骗一案一审公开开庭审理。

上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉，各名被告人及相关辩护人，被害人的诉讼代理人均到庭参加诉讼。

公诉机关指控：2012年至2018年6月间，邬再平(又名邬战，另案处理)通过其实际控制的以资邦(上海)投资控股有限公司(以下简称资邦控股公司)为核心的“资邦系”企业，组建、设立了数十家线下分支机构及“唐小僧”“摇旺”等线上平台。为谋取非法利益，资邦控股公司采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等手段，承诺5%至24%的年化收益，通过超级借款人、收益权转让、定向委托等方式，向277万余名投资人非法募集资金人民币(以下币种均为人民币)593.57亿余元，入金总额160.45亿余元，其中116.04亿余元用于兑付前期投资人本息。至案发，造成11万余名被害人实际经济损失50.4亿余元。2018年6月15日、16日，王利、卢伟、陶蕾主动向公安机关投案，6月16日，官小平在接到公安机关电话通知后至公安机关投案。

公诉机关认为，资邦控股公司以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平作为直接负责的主管人员，其行为均应以集资诈骗罪追究刑事责任。

庭审中，公诉机关出示了相关证据。各名辩护人针对被告人的行为是否构成集资诈骗罪、指控的犯罪数额及自首的认定等问题发表了相应意见。被害人的诉讼代理人提出要求严格依法追究被告人的刑事责任。

庭审持续到当日下午6时45分。被告人家属、被害人代表等共计48人在法庭内旁听了庭审，另有40余名被害人在大法庭内收看庭审视频直播。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。

来源: 上海一中院

金评媒JPM

JPM责任编辑