世纪贷存大量假标 涉嫌集资诈骗
【摘要】9月14日,深圳公安局南山分局发布关于“世纪贷”平台案件的情况通报。
金评媒JPM
· 2019-09-16 09:43

金评媒消息,9月14日,深圳公安局南山分局发布关于“世纪贷”平台案件的情况通报。通报称,南山警方通过对后台服务器经营数据、资金流水等进行全面分析,发现该平台存在大量利用虚假标的进行融资的行为。根据已核实的部分虚假标的显示,平台负责人存在使用他人身份发布虚假融资借款标的、将资金归集后挪为他用的事实,涉嫌集资诈骗罪。
此外,深圳南山警方还对近20家“世纪贷”平台关联公司进行了调查,调取涉案银行账号129个并委托审计机构对资金流向进行深度审计,进一步追查涉案资金去向。
针对涉案人员在逃及退赃一事,南山警方表示已经采取更严厉的措施加大对在逃犯罪赚疑人的追捕力度,希望在逃犯罪嫌疑人认清形势主动到公安机关投案自首,退回赃款争取从宽处理。同时公安机关正全面收集证据,将对平台其他拿高额业务提成、奖金,又不主动退赃的主要工作人员进行依法处理。
附通报原文:
以上文字仅代表作者个人观点,并不代表金评媒立场,禁止转载。

金评媒JPM
JPM责任编辑
评论:

.
点击排行

.
随机阅读

.
相关内容
- 诈骗信息,防不胜防,提醒读者关注
- 光年速递:Meta为AI花数百万美元购买明星声音授权;Character.AI核心团队并入谷歌;英伟达回应新款AI芯片推迟发布
- 情报 | 恒大汽车创立至今累计亏损170亿元;腾讯游戏管家PC端将停止服务;全球首款太阳能汽车投产
- 光年速递 | 华为起诉联发科专利侵权;美团推出“省钱版”;问界M9上市7个月大定破11万辆...
- 情报 | 富途控股预计于12月30日在香港上市交易;蔚来将在 NIO Day 2022 推出全新车型;睿蓝汽车宣布将进行价格调整
- 情报 | 小米自研芯片将在今明两年亮相;阿里云「通义千问」已完成备案工作;特斯拉新款Model3或9月1日上市
- 情报 | 朴新教育否认“宣布破产”;贝壳正式登陆港交所;詹克团卸任北京比特大陆执行董事
- 情报 | 特斯拉年底前或推出新降价手段;法拉第未来称FF91今年不会交付;马斯克恐失去世界首富位置
- 情报 | 马云史玉柱投资新媒体巨亏46亿;百家云完成借壳上市;拼多多海外版成美国下载量最高应用
- 光年速递 | 极氪辟谣新版001本月发布;官方回应萝卜快跑定价争议; TikTok在海外开启本地生活业务...