自2017年9月深圳出台第一份P2P退出指引以来，全国已有上海、四川、杭州等省市相继出台了退出指导文件。此前，广州市金融监督管理局曾发布提示函称，P2P行业一直在进行专项整治，至今未有一家平台通过合规验收。 最近，北京、贵阳、深圳、宁夏等地接连发布第二批P2P失联及清退名单。
最近，北京市朝阳区互联网金融协会发布《关于朝阳区内第二批失联P2P网贷机构的提示》，对辖区内15家失联网贷平台进行通报。
根据名单，本次列入失联名单的P2P网贷机构共计15家，分别为钱的N次方、哲宇金融、启利网、大白金融、伯乐易贷、速可贷、金策通、陨石地带、信诚贷、国商财富、惠信网、互联贷、北城贷、贡和金融、北京柏易信息技术有限公司。
其中，值得注意的是，在第二批失联P2P里，北京陨石地带已于一年因涉嫌集资诈骗被立案侦查，该平台实控人非法集资百亿后失联。另一网贷平台“速可贷”负责人王东，已因非法吸收公众存款1.3亿元被判8年。
最近，深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室接连发布网贷“黑”名单——失联名单。在已发布的两批P2P网络借贷风险专项整治名单中，自愿退出和失联的P2P平台共145家。
深商大数据课题组负责人胡尔义表示，其中“白名单”是指自愿退出且声明网贷业务已结清网贷机构名单；“黑名单”是指失联网贷机构名单。
经统计，列入深圳“白名单”的网贷机构达111家，而列入“黑名单”的网贷机构34家。“白名单”里包括了东方金钰、康达尔金融信息、深圳华强易信、鸿海金融信息服务、深圳中兴网信科技等较有名气的平台或上市系平台。
据悉，按照相关部署，“白名单”内的网贷机构应在限定时间内主动处置存量网贷债权，确保平台网贷业务结清，并主动申请办理工商注销登记或企业名称及经营范围变更；而“黑名单”内的网贷机构未与相关区金融工作部门取得联系的，将依法移送市场有关部门列入异常经营名录或采取其他工商行政措施。
近日，贵阳市互联网金融协会在其官方微信“贵阳金融”发布《贵阳市关于P2P网络借贷风险专项整治 第一批僵尸类、失联类、停业类、自愿退出类机构名单的公告》，共有18家P2P网络借贷机构曝光。 根据名单分类来看，贵阳市首批18家退出P2P平台中，中联农商贷、宜年贷、可乐贷、贵商贷等9家为自愿退出平台，广亿贷、权汇财富、点道投资等6家为失联类平台，中国融信贷和卓越红太阳为僵尸类平台，黔城创投为停业平台。
9月9日，宁夏回族自治区防范化解金融风险领导小组办公室通告第二批取缔的6家P2P平台名单，分别为铜富客、宁商e贷、有益理财、宁夏贷、宁安贷、川金贷。 通告指出，按照国家关于互联网金融风险专项整治和P2P网络借贷风险专项整治工作的有关要求，为进一步推进该区P2P网络借贷风险专项整治工作，化解存量风险，维护社会稳定，自治区防范化解金融风险领导小组研究决定，将6家机构P2P网络借贷业务(第二批)予以通告取缔。 宁夏回族自治区防范化解金融风险领导小组办公室强调，自通告发布之日起，所列机构不得再从事P2P网络借贷业务，并主动向属地市场监管部门注销公司或变更公司名称和经营范围，同时向通信管理部门申请关闭平台网站，下架APP。 通告提到，公司名称和经营范围变更后不得使用“交易所、交易中心、交所、金融、资产管理、理财、基金、基金管理、投资、投资管理(咨询)、财富管理、股权投资基金、网贷、网络借贷、P2P、股权投资、股权众筹、互联网保险、支付”等字样。 同时，宁夏自治区防范化解金融风险领导小组办公室郑重提醒广大社会公众，树立正确投资理财观，切实增强识别和防范非法金融活动能力。凡发现有违法违规从事P2P网络借贷业务的机构，及时向各级公安机关和金融监管部门举报。 早在今年7月26日，宁夏金融办就对外通报了首批被取缔P2P机构名单，涉及中大财富、本利网、景行财富等18家平台。目前，宁夏已累计取缔24家P2P平台。
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