“承兴案”京东前员工被捕，京东、诺亚继续斗“法”？

   

8月20日，京东一位许姓前员工因涉及合同诈骗被正式批捕。对此，京东方面回应称，京东对于该情况并不掌握，无法判断其真实与否。但京东方面确认，此前在警方调证过程中，出具了21份未结账款的确认函，经核实均为伪造。

自此，纷纷攘攘了近两个月的诺亚财富踩雷承兴案又有新进展，三方究竟谁能利索“甩锅”，成为时下最大看点。为此，金评媒（ID：JPMMedia）采访了有关专业人士，对其间的责任关系进行了梳理。

这起案件，最令人惊讶的是，一处理财暴雷，除了老板被抓的承兴外，诺亚、京东却先后报案。

据相关媒体报道，京东这位许姓前员工曾于京东3C事业部担任采销经理，自2016年起在京东任职期间即负责承兴与诺亚三方供应链融资业务的推动，于今年5月离职。据悉，目前许某因“合同诈骗”罪已被正式批捕。

许某目前已为全案关键人物之一。他在“罗静案”中一直扮演重要角色，从2016年开始，他便作为京东对外代表对接承兴及多家机构。

在该案件事发之初，涉及该案件的各方，对事情真相各执一词，三方随即陷入“互撕大战”。

案发之初，面对出现的风险事件，京东于媒体上公开声称不知情，且直接怒怼歌斐的风控能力。

京东在7月9日发布的《有关承兴事件的情况说明》中指出，广洲承兴控股集团有限公司是京东的普通供应商，在京东有一定的业务。在京东毫不知情的情况下，承兴涉嫌伪造与京东等公司的合同进行诈骗。“对于这种行为，我们非常震惊，京东已经配合受害公司进行了报案。”

承兴国际控股随后也公告称，该集团与京东之间并未订立合同，广州承兴并非该集团公司成员。8月21日，有媒体指出了双方的关系，承兴国际控股的官网在页面末端友情链接了广东承兴、博信股份的官网。然而，一夜之后，广东承兴的链接已消失不见。

（图片来源承兴国际官网）

对于京东方面的表态，诺亚财富方面很快就回应称，承兴国际相关方为京东供应商，双方存在大量长期交易，歌斐已经就这个供应链融资对承兴和京东提起司法诉讼，正在积极配合警方调查并尊重司法机关最终的判定结果。

这场撕逼大战，源于一起供应链融资。

广州承兴拿着与京东商城等龙头电商的采购供应合同，去找诺亚财富融资。诺亚财富没有向京东财务部门确认待结账款确认函真假，就大开绿灯，先后为其发行多期理财产品。最后，承兴不能按时还本付息，眼看回款无望，诺亚就报警抓了承兴的老板与CFO，顺带着把京东商城也告上了。

在接受金评媒（ID：JPMMedia）采访时，深圳一家从事供应链金融多年的公司高管表示：“就供应链金融而言，无论从哪一方面看，京东都不会承担诺亚暴雷的责任。”

这位供应链高管表示：首先，京东商城与广州承兴之间，属于单纯的采购供应关系。无论是采用现货现结，还是采用一定账期，先压货后分期付款，二者之间的货物资金来往，与第三方没有任何关系。

其次，广州承兴拿着二者之间的采购供应合同，以此做抵押对外融资，除非京东商城出面担保或做其他书面承诺，否则，这些融资与京东商城没有任何关系。而从已经披露的信息看，京东公司甚至不知道这些融资，更不要提参与担保或书面承诺了。

再次，许某在职期间，即使代表京东商城与广州承兴签订了多期正常采购供应合同，京东商城的责任也仅限于根据合同按时发付货款，与广州承兴对外融资无关。

最后，即使许某背着京东商城，私自与广州承兴签订额外的采购供应合同，那么，这些合同的真实有效性就存疑，京东商城不仅不会承认，而且会主动报案。事实上，京东商城在案发之初就已主动报案，可见其高层对许某这些作为并不知情。

就一般意义上来说，京东商城确实与广州承兴对外融资无关，与诺亚财富暴雷更是扯不上关系。那么，诺亚财富为何还要将京东商城连带告上呢？

面对金评媒（ID：JPMMedia）记者的疑问，京城法律界一位人士表示，广州承兴对外融资的依据就是与京东商城的采购供应关系，对外抵押的也是京东承诺到期支付货款的结算确认函。而诺亚财富之所以给广州承兴发行多起理财产品融资，依据的就是上述待结款项。结果，广州承兴最终无力还款，诺亚财富当然要质疑京东商城是否与广州承兴联合造假，涉嫌诈骗。

“现在，京东方面否认这些确认函的真实性，也就是说，这些确认函是假的。诺亚财富要继续告京东，还有依据吗？”

“这要看许某的行为定性。如果这些确认函，履行了正常审批程序，不论是不是许某承办，京东商城肯定要认账的；如果是许某私自伪造，那么，京东商城自然不会认账，更会起诉许某。目前信息显示，京东商城已经确认这些确认函是伪造的，那么诺亚财富方面要继续起诉京东就比较困难。”

这位法律界人士表示，“这么大金额的连续融资，诺亚财富方面竟然没有到采购方高层当面确认合同真伪，更没有通过正规渠道去核实结款确认函是否真实，哪怕一次也好。这样的疏忽，听起来很难让人置信。无论如何，这件事暴露了诺亚财富在融资风控上存在明显漏洞。”

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