东莞市公安局:累计追缴团贷网冻结涉案资金56.38亿元 查封扣押涉案房产50套
【摘要】8月1日晚间,广东省东莞市公安局官方微博“平安东莞”发布情况通报称,东莞团贷网互联网科技服务有限公司(简称“团贷网”)涉嫌非法吸收公众存款案的追赃控赃、涉案资产处置等工作又取得进一步成效。
8月1日晚间,广东省东莞市公安局官方微博“平安东莞”发布情况通报称,东莞团贷网互联网科技服务有限公司(简称“团贷网”)涉嫌非法吸收公众存款案的追赃控赃、涉案资产处置等工作又取得进一步成效。截至7月30日,累计追缴冻结涉案资金56.38亿元人民币、涉案股权和股票账户一批,查封扣押涉案房产50套、土地2块、飞机2架、汽车49辆及物品一批。
据通报,警方成立了大额资金追缴组,围绕“团贷网”平台的违规出借资金,以及唐某、张某等人挪用“团贷网资金用于违规交易、个人挥霍、炒股等的大额资金进行追缴。截至7月30日,在前期追缴冻结唐某、张某转移隐匿资金12.1亿元人民币的基础上,通过对大量的账户流水进行追踪调查,核查银行账户3000多个,甄别涉案资金并及时冻结,新增追缴冻结转移隐匿资金10.77亿元人民币,累计追缴冻结转移隐匿资金22.87亿元人民币。加上截至4月27日冻结的涉案资金33.51亿元人民币,累计追缴冻结涉案资金56.38亿元人民币、涉案股权和股票账户一批,查封扣押涉案房产50套、土地2块、飞机2架、汽车49辆及物品一批。加快开展扣押的飞机、汽车、酒类等易贬损涉案资产的处置工作。
目前,已完成第一批13辆涉案车辆的拍卖准备工作,近日将在京东拍卖平台公开拍卖。
协助催收团队依法依规推进平台借款催收工作,截至7月30日,在前期已收回平台出借资金5.14亿元人民币的基础上,新增收回10.58亿元人民币,累计收回15.72亿元人民币。同时,催收团队已在“团贷网平台发布《平台逾期借款催收公告》及第一批逾期借款人名单,并通过短信、电话等方式告知逾期借款人在公告期内尽快结漬借款。有关部门正在整理恶意逃废债重点借款人名单,下一步将按照有关规定集中开展失信惩戒处理。现再次郑重敦促每一位借款人,务必按时履行还款义务,避免个人征信受到影响。
与此同时,公安机关在工作中发现,“团贷网"投资人邓某(男,27岁)、韦某(男,35岁)、汪某(男,45岁)、张某(男,34岁)、徐某(男,31岁)在网上发表言论煽动网民和投资人非法聚集闹事,严重干扰了案件侦办和资金追缴等工作,造成恶劣影响。邓某等人涉嫌犯罪,已被公安机关依法采取刑事强制措施。
警方表示,接下来将继续加大追赃挽损力度,对涉案资产资金应追尽追、应缴尽缴,最大限度保护投资人的合法权益。请广大投资人继续支持和配合警方的工作,通过正常合法渠道表达诉求。对恶意挑拨、煽动非法聚集闹事,聚众扰乱社会秩序、干扰阻碍案件侦办和资金追缴等违法犯罪行为,公安机关将依法严厉打击处理。
来源: 北京商报
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