警方通报爱融汇、东信资本新进展:查封房产7套

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【摘要】近日,南京市公安局对外通报了爱融汇涉嫌非吸案、东信资本涉嫌非吸案最新进展。

  金评媒JPM  ·  2019-07-31 09:47
警方通报爱融汇、东信资本新进展:查封房产7套 - 金评媒
   

金评媒消息,近日,南京市公安局对外通报了爱融汇涉嫌非吸案、东信资本涉嫌非吸案最新进展。

南京市公安局于7月29日通报了爱融汇案进展:

2019年6月4日,南京市鼓楼区人民检察院已将犯罪嫌疑人赵某某等14人以涉嫌非法吸收公众存款罪向南京市鼓楼区人民法院提起公诉;

目前已依法查封、冻结犯罪嫌疑单位、犯罪嫌疑人名下的不动产、银行账户、车辆、股权等资产。该案查封、冻结的所有涉案资产将在诉讼程序终结后,依法公开公平处置;

因该案涉及面广,且在全国多地设立分公司、营业点,根据处置非法集资工作“三统两分”规定,请各地“爱融资产”、“超牛旅游”等本案报案人至投资点所在地或户籍所在地、实际居住地的公安经侦部门或公安派出所登记报案。

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7月24日,南京市公安局秦淮分局对通报了东信资本案相关进展:

2019年1月7日,南京市公安局秦淮分局对东信资本有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现初步查明,犯罪嫌疑人胡某等人注册成立东信资本有限公司,以投资安徽某旅游开发有限公司等多家公司的股权或债权为由,通过口口相传等方式,以年化率达12- 18%不等收益为诱饵,向社会不特定对象非法集资。

2019年4月12日, 经秦淮区人民检察院批准,对犯罪嫌疑人施某执行逮捕,2019年4月23日,对犯罪嫌疑人胡某执行逮捕,另对5名犯罪嫌疑人采取取保候审;

目前已查封涉案嫌疑人名下房产7套,查封土地及其附属物3处;限制相关公司涉案股东的股权变更18起。公安机关聘请审计机构对涉案资金数额及去向进行审计,对该案查封冻结的所有涉案资产将在诉讼程序终结后,依法公开公平处置。

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