情报:“善林系”集资诈骗案一审开庭;赫美集团因P2P代偿等再收关注函;30款App因隐私问题被通报

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【摘要】金评媒带您看互金圈大小事:“善林系”集资诈骗案一审开庭;赫美集团因P2P代偿等再收关注函;30款App因隐私问题被通报

  金评媒JPM  ·  2019-07-12 18:03
情报:“善林系”集资诈骗案一审开庭;赫美集团因P2P代偿等再收关注函;30款App因隐私问题被通报 - 金评媒
   

监管


证监会对6家拟IPO企业及16家中介机构采取监管措施


证监会7月11日通报了近期对部分申请首发企业及存在执业问题的部分中介机构采取监管措施的情况。同时,证监会已于近日安排启动了44家在审企业的现场检查工作。根据目前已核实的信息,证监会对存在有关问题的6家申请首发企业采取出具警示函的监管措施,对存在执业质量问题的8家保荐机构、4家会计师事务所、4家律师事务所根据情节轻重启动相关监管措施程序。对其他企业将根据问题核实情况采取相关措施。(上海证券报)


北京互金协会:为基本合格机构纳入监管做好准备


7月11日消息,据北京市互联网金融行业协会发布的消息显示,近日,北京市互联网金融行业协会组织专题会议,深入学习全国互金整治领导小组和网贷整治领导小组召开的网络借贷风险专项整治工作座谈会相关精神和工作举措,全面分析北京市网贷行业整体状况,梳理通报协会上半年工作成果,并讨论确定协会下半年工作方向和重点任务。(TechWeb)


黑龙江银保监局:重点查纠银行保险机构向股东输送不当利益


7月11日,黑龙江银保监局党委书记、局长王柱在银行业保险业例行新闻发布会上表示,面对当前错综复杂的形势,黑龙江银保监局严肃查处银行保险市场乱象。王柱表示,黑龙江银保监局重点查纠利用银信通道违规向高风险领域发放贷款、向股东进行不当利益输送,农业保险虚假承保、虚假理赔,车险报行不一、虚列费用等一批重大违规行为,加大对机构和人员的“双罚”力度。(澎湃新闻)

@王柱:2018年以来,黑龙江银保监局累计实施行政处罚逾亿元,问责相关高管及责任人百余人次,全省新发重大违规问题明显减少。


行业

金融租赁告别野蛮增长 罚单数量、金额齐缩水


7月11日,记者统计后发现,2019年以来仅有交银金融租赁、北部湾金融租赁、太平石化金融租赁三家金融租赁公司接到了罚单,三家机构合计罚没180万元,较去年同期有所减少。金融租赁行业野蛮式增长大势已去,在行业整体发展较为低迷的情况下,各家金融租赁公司的业务活跃度都较前几年下降了不少,高速增长态势已然不再。面临强监管与风险压力,金融租赁公司应该如何选择适合自身的发展路径也成为值得思考的问题。(北京商报)


非法集资超736亿元 “善林系”集资诈骗案一审开庭


7月11日,上海市第一中级人民法院官方公众号披露,已对善林(上海)金融信息服务有限公司以及创始人周伯云等12名被告人集资诈骗案一审公开开庭审理。据悉,善林金融曾向62万余名投资人非法募集资金736.87亿元,至案发,仍有超200亿元的本金未兑付。(新京报)


(向公众号金评媒JPM发送“善林”,可查看相关报道。)




赫美集团因P2P代偿等再收关注函 此前累计代偿金额超9亿


7月11日晚间,*ST赫美(SZ002356)公告收到深交所关注函,要求其对此前回复问询函时提及的P2P平台及金融居间业务代偿等相关问题做出进一步说明。同时,赫美集团公布了逾期贷款金额及已代偿金额的明细。据此简单测算,其表格涉及的逾期贷款金额合计达14.34亿元,已代偿金额9.32亿元。(新浪)


30款App因隐私问题被通报


7月11日消息,全国信息安全标准化技术委员会、中国消费者协会、中国互联网协会、中国网络空间安全协会成立App专项治理工作组,对用户数量大、与民众生活密切相关的App隐私政策和个人信息收集使用情况进行评估并通报。近日,App专项治理工作组公布《关于10款App存在无隐私政策等问题的通报》(2019年第1号)中,通报了30款违反《网络安全法》要求的App。在名单中,10款App存在无隐私政策等问题被通报,20款App违法收集使用个人信息被通报。(环球网)


(向公众号金评媒JPM发送“APP”,可查看30款App名单。)


口袋网案新进展:共计冻结现金1200余万


7月12日,成都市公安局高新分局通报口贷网涉嫌非法集资案件最新进展。根据通报,截至目前,警方已对涉案公司、嫌疑人涉案资金进行冻结,同时对投资股东分红、员工提成、借款人未归还资金进行追缴。共计冻结现金1200余万、理财产品17余万元,查封商铺及住宅610处、车位1064个、车辆5辆。(金评媒)


兴业基金陷“举报门”还牵出拼单潜规则


7月11日,一份围绕兴业基金某管理人员的情感、财务纠纷的举报信在业内广为流传。举报人在这份举报信中称,被举报人未能如期返还85万元“拼单投资”的本金与收益。事实上,这一细节所透露出的,正是公募行业广泛存在的“员工拼单”潜规则。(经济观察网)

@一家公募机构合规人士:私募产品有自身的投资者适当性管理要求,比如起投资金要在100万元以上,但这种‘拼单’无疑是绕开投资者适当性监管的一种做法,按照实质大于形式原则,存在违规嫌疑。




观点


中英互金协会合作 促进中国P2P可持续发展


日前,第三届中英金融服务峰会在英国伦敦举行。国务院副总理胡春华与英国财政大臣哈蒙德分别致辞。两国监管机构代表以及来自80余家金融企业的高管参会。中国互金协会表示,本次中英经济财金对话政策成果中第42条及第43条与中国互联网金融协会相关。


其中,第42条显示,双方欢迎中国互金协会(NIFA)和英国创新金融协会(IF)签署谅解备忘录,欢迎互联网金融协会与英国的私募集金或创业投资资本开展合作,促进两国金融科技企业的交流与合作。


第43条也指出,双方愿积极合作,确保中国在英金融机构平稳度过英国脱欧进程。双方欢迎中国互联网金融协会(NIFA)与Brismo等英国金融科技公司拟议的合作,从而促进中国P2P市场的可持续发展。(中国互金协会)


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