互金:反洗钱监控力度持续加码
【摘要】近日,中国互联网金融协会发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》,归纳总结了境内外从业机构反洗钱最佳实践,为从业机构开展反洗钱风险管理体系和内控机制建设提供了可供参考的框架性文件。
一米可爱
· 2019-06-27 13:46

来源: 经济参考报
近日,中国互联网金融协会发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》,归纳总结了境内外从业机构反洗钱最佳实践,为从业机构开展反洗钱风险管理体系和内控机制建设提供了可供参考的框架性文件。
今年以来,金融系统反洗钱力度持续加码。
2月,银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,从完善银行业金融机构内控制度、健全监管机制、明确市场准入标准等方面,建立了银行业反洗钱工作的基本框架。
4月,央行召开2019年反洗钱工作会议,明确推进反洗钱制度体系建设,针对重点难点问题和空白领域尽快建立完善制度。同月,互金协会与公认反洗钱师协会签署协议,双方将在互联网金融领域就反洗钱资源共享、资质认证、标准研究等方面开展合作。
业内专家表示,随着移动支付等新业态的发展,反洗钱工作面临更大挑战,对互联网金融行业的反洗钱监控力度也在逐渐加大。
苏宁金融研究院高级研究员黄大智在接受记者采访时表示,支付等业态作为金融基础设施,具有天然的洗钱风险隐患。少数机构的无序创新,使支付渠道成为犯罪活动资金快速转移的通道。资本市场的进一步开放,也使得跨境资本流动和资金支付更加频繁,反洗钱工作难度进一步加大。
“未来,反洗钱监管将会更加常态化,也将有更大规模国际协作的反洗钱监管。”黄大智说。
来源: 经济参考报
以上文字仅代表作者个人观点,并不代表金评媒立场,禁止转载。

一米可爱
评论:

.
点击排行

.
随机阅读

.
相关内容
- 红岭创投周世平等18人被立案移送深圳中院
- 情报 | 每日优鲜签署两份融资协议;爱奇艺旗下VR公司业务陷入停滞;蔚来手机预计今年第三季度发布并交付
- 情报 | 马云史玉柱投资新媒体巨亏46亿;百家云完成借壳上市;拼多多海外版成美国下载量最高应用
- 光年速递 | 孙正义重回公众视线;原淘宝内容电商事业部负责人程道放离职 ;上半年超万人离开证券业...
- 情报 | 恒大财富调整兑付方案;宝沃汽车正式宣告破产;花房集团预计12月12日上市
- 情报 | 广汽菲克4个月仅卖2辆车;村镇银行更新APP后提现按钮消失;小鹏P7部分车型部分配置调整
- 情报 | 威马汽车否认破产传闻;分析师称iPhone明年将输给华为;特斯拉Autopilot系统安全数据报告缺失近一年
- 情报 | 摩拜可通过美团退押金;金融业出台限薪令;阿里董事会新增2名独董
- ESG每周资讯 | 碳市场行业纳入优先序:水泥、电解铝和钢铁行业因成熟度高被列为优先纳入碳市场
- 光年速递 | 小米SU7 Pro版交付周期再缩短;特斯拉首次进入政府采购;阿里健康大药房海外店被曝售假...