米房、壹周金平台疯狂敛财 17人受审
【摘要】5月30日,绍兴中院对陈某展等17人恶势力犯罪集团涉嫌诈骗、敲诈勒索、侵犯公民个人信息罪一案进行公开开庭审理,庭审预计持续两天。该案为浙江省扫黑办督办案件。
5月30日,绍兴中院对陈某展等17人恶势力犯罪集团涉嫌诈骗、敲诈勒索、侵犯公民个人信息罪一案进行公开开庭审理,庭审预计持续两天。
该案为浙江省扫黑办督办案件。
图为庭审现场
基本案情
2016年3月,被告人陈某展注册成立浙江感恩投资信息咨询有限公司,陆续招募被告人曹某东、蔡某曼及潘某余等人担任公司审核部、话务部、财务部负责人,被告人虞某丹、陈某昊、杨某妹、陈某鑫等人为放款财务人员。
2018年1月,公司内部成立催收部,逐步形成以陈某展为首要分子,被告人曹某东、蔡某曼、何某生、吴某彪等人为重要成员,话务部、审核部、财务部、催收部等部门成员组成的恶势力犯罪集团,各成员之间分工明确,配合严密,共同实施诈骗、敲诈勒索、侵犯公民个人信息等犯罪活动,为非作恶,欺压百姓,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响。
作案手段
该公司通过网络推广、中介介绍、购买公民个人信息等方式获取“客户资源”。
话务部、审核部成员以“无抵押,秒下款”为诱饵吸引借款,并以审核身份为由,骗取他人手机通讯录、通话记录、支付宝收货地址等信息,为后续催收做好准备;
财务部以“押金”“公司规矩”等理由,要求被害人在“米房”“壹周金”等平台签订虚高电子“借贷”协议,将“借款”金额的首期“利息”扣除后发放给被害人。
之后,通过短期内支付高额“利息”、提高“借款”额度、继续签订金额更高的虚高“借款”协议等方式,不断恶意垒高“债务”。未还款人员被移交给何某生、吴某彪等催收人员,根据之前收集的信息,通过电话或微信辱骂、威胁、恐吓、发送附有被害人头像的淫秽、侮辱短信或图片等方式,向被害人或其亲友施压,强行索要虚高“债务”。
据悉,该犯罪集团共骗取6万余名被害人共2.9亿余元,向4.3万名被害人索要共1.46亿元,此外还购买包含征信信息、通信记录等在内的公民个人信息共计20余万条,用于实施犯罪,造成众多被害人正常家庭、生活秩序受到影响。因案情重大,该案仍在继续审理中。
经侦君提醒:面对“套路贷”陷阱 要做到“三要三不要
一要树立正确的消费观,量入为出,理性借贷;不要贪图一时享乐,不计后果,盲目借贷。
二要选择有贷款资质的正规金融机构贷款;不要轻信没有资质的非正规公司发布的“无利息、无担保、无抵押”等虚假宣传广告。
三是一旦发现遭遇“套路贷”,要及时向警方报案,用法律武器保护自己;不要因为害怕,被不法分子裹挟,在“套路贷”陷阱中越陷越深,遭受财产损失和不法侵害。
凡事量力而行
不要因为一时的冲动失误
给犯罪分子以可乘之机
来源: 浙江经侦
一米可爱
- 情报 | 摩拜可通过美团退押金;金融业出台限薪令;阿里董事会新增2名独董
- 情报 | 涂鸦智能预计7月5日在港交所上市;阿里女员工被侵害”案一审宣判;Netflix本周将进行新一轮裁员
- 情报 | 中国互联网大厂订购50亿美元英伟达芯片;吉利与百度合资成立汽车科技公司;极氪百万超跑 ZEEKR 001 FR 官宣
- 情报 | 京东旗下京喜拼拼裁员10-15%;多家公司退出作业帮股东行列;小米电视助手等涉嫌超范围采集隐私被点名
- 情报 | 小红书福利社店铺宣布将停售;启明创投回应“信息套取”;2024款小鹏G9定档9月19日上市
- 情报 | 嘀嗒顺风车内吸烟扣除行为分6分;华为账号好友消息于6月30日起停服;美的集团裁员力度加大
- 情报 | 造车新势力10月份销售平淡;联通与腾讯设立混改新公司;蔚来整车工厂生产暂停
- 情报 | 华为Mate50系列或将再成为理财产品;快狗打车上市3个月股价跌超70%;小音咖被强制执行1.9万
- 情报 | 寺库公司被立案调查;钟睒睒再度成中国首富;吉利拟与雷诺成立合营企业公司
- 情报 | 苹果今明两年有望取代三星;OpenAI宣布推出企业版ChatGPT;林肯汽车2025年推出首款电动跨界车