济南警方通报华众财富、华众金服非吸案最新进展

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【摘要】5月8日,济南公安局历下分局对外通报山东省经科发展(集团)股份有限公司(旗下设“华众财富”、“华众金服”)涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。

  金评媒JPM  ·  2019-05-09 14:49
济南警方通报华众财富、华众金服非吸案最新进展 - 金评媒
   

金评媒消息,5月8日,济南公安局历下分局对外通报山东省经科发展(集团)股份有限公司(旗下设“华众财富”、“华众金服”)涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。

附通报:

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根据通报,专案组调取了涉案数十家关联公司的工商登记资料,讯问、询问了涉案单位工作人员、用款企业、投资人(出借人)等相关人员。依法调取了数百个涉案账户银行交易明细,扣押了用于虚假发标的银行卡、U盾等一批作案工具。

目前该案件犯罪事实及作案手段已基本查清。追赃挽损方面,冻结银行账户百余个,冻结了批涉案资金,查扣车辆、茶叶、电脑、空调等涉案物品一宗,查封土地一宗。对平台借款企业特别是有实际还款能力企业欠款和工作人员业务提成的追缴工作,正在全力推进、有序进行中。
同时,鉴于此案案情复杂,涉及面广,各种法律关系(包括民刑交叉)交织,部分投资(出借)人尚未认清该案的违法性质,出现不配合公安机关登记报案工作的情况,导致调查取证及审计工作难以顺利开展,阻碍了案件侦办整体工作的进度。

在此,提醒广大投资人(出借人),此案系非法集资刑事案件,依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条的规定,如与本案系同一法律事实向人民法院提起民事诉讼或申请执行涉案财物的,人民法院应当不予受理,并将有关材料移送侦查机关。请各位投资人(出借人)避免提起无效民事诉讼活动,继续积极配合公安机关的调查取证工作,尽快到户籍所在地或实际居住地派出所提供证据,并登记核对相关数据,以免耽误数据核对、下步追赃及赃款发还等工作。

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