大志集团197套房产被查封，冻结27家公司股权

来源: 金评媒   

金评媒消息下 12月29日，合肥市公安局庐阳分局官方微博发布了关于大志投资集团非法集资案件的最新进展。

公告称，已査封犯罪嫌疑人凌某、李某等人及其实际控制公司名下的天徽大厦、烟草大厦及合肥、太和、长沙等地房产共计197套;查封嘉士顿酒店、凌梅贸易、易能生物、康博粮油名下土地4宗共5.6万平方米(其中商业性质8200余平方米,其余为工业性质):冻结、追缴资金共3800余万元;冻结基金559万元:冻结部分A股证券资产、已掌握港股部分证券资产(无法冻结);查扣部分白酒;查扣车辆4辆(其中1辆正在变现);冻结凌某、李某等实际控制的27家公司股权。

公告显示，警方将继续开展资产核查核实、接待出借人报案登记等工作。专案组前期多次通报和短信通知,要求尚未报案的出借人于12月20日前完成报案登记,但仍有部分出借人未报案登记。已于12月22日在《新安晚报》刊登敦促报案的公告,要求该部分出借人(特别是线下出借人)于12月30日前完成报案登记。

值得注意的是，大志案件公安机关的侦查期限将于12月30日到期,庐阳分局将于近日将在押主要犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉。在检察机关审查起诉期间,公安机关对案件侦查、资产核査、对理财经理的提成款追缴、催收债权等工作仍将继续开展。

但受客观因素限制,第三方审计部门对本案的审计工作仍未最终完成,在检察机关审查起诉期间,审计部门将继续开展审计工作,以尽快完成本案审计并出具审计报告。

公告还显示，专案组正在开展第二波次的对理财经理勒令退赃和刑事追缴工作,部分理财经理已退回提成款164万元。专案组将根据退赃情节,对拒不退赃、不配合调查的将依法视情采取相应措施。近日,某房产公司又退回大志集团原支付的购房定金款1480万余元。同时,专案组仍继续协助大志集团催收债权,约谈相关债务人,责令加快还款进度。

企查查信息显示，大志投资集团成立于2009年，法人代表凌正，实缴资本1000万。其中，大股东凌俊明持股97.15%，凌正持股2.75%，于东彪持股0.1%。此外，法人凌正担任12家公司的法人，对外投资9家公司，控股16家企业。

附警方通报：

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