P2P连环诈骗团伙“卢家帮”核心人物卢志建落网,持有多个假身份还制造出境假象

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【摘要】继“小卢总”卢立建落网之后,网贷圈连环诈骗案团伙“卢家帮”另一核心人物,有“大卢总”之称的卢志建也于近日被抓获归案。

  晴天  ·  2018-12-07 10:01
P2P连环诈骗团伙“卢家帮”核心人物卢志建落网,持有多个假身份还制造出境假象 - 金评媒
来源: 界面   

继“小卢总”卢立建落网之后,网贷圈连环诈骗案团伙“卢家帮”另一核心人物,有“大卢总”之称的卢志建也于近日被抓获归案。

12月6日,杭州市公安局下城区分局通过官方公众号“下城警事”公布消息称,广受社会各界关注的“人人爱家金融”网络借贷平台涉嫌非法吸收公众存款案,经过下城警方历时近5个月的追踪调查,潜逃数月的主要犯罪嫌疑人(平台实际控制人)卢志建近日在温州落网。

截至目前,该案17名主要嫌疑人已全部归案,侦办工作取得了重要进展。嫌犯落网 来源:杭州公安局下城区分局官方公众号“下城警事”下城警方称,经查,2016年11月至2018年7月期间,犯罪嫌疑人卢志建伙同他人,以杭州孔明金融信息服务有限公司名义在杭州租用办公场所运营“人人爱家金融”网络借贷平台,并通过在平台上发标募集资金设立资金池。

2018年7月6日,该平台突然发布良性退出公告后,公司经营场地人去楼空,卢志建等主要人员相继隐匿或潜逃,造成3万多投资人经济损失。

当日,下城警方根据群众报案,依法对杭州孔明金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案开展立案侦查。

随后数月,警方专案组先后将该案16名涉案犯罪嫌疑人抓获归案,并有多名犯罪嫌疑人被下城区检察院批准逮捕。但此前该平台的实际控制人卢志建却一直隐匿在逃。

警方通过侦查发现,该嫌疑人卢志建持有多个假身份,自潜逃以来更是想尽各种办法隐藏真实身份,期间不断变换通讯方式和住处,制造出逃境外假象甚至断绝与家人联系等各种手段来躲避公安机关打击,增加了警方办案难度。嫌犯落网 来源:下城警事近五个月来,下城警方专案组成员克服重重困难,辗转全国各地调查收集证据,于2018年11月30日锁定犯罪嫌疑人卢志建藏匿地点后果断出击,于当天下午15时许,在温州一处出租房内将其成功抓获,并顺利押解回杭。目前,犯罪嫌疑人卢志建因涉嫌集资诈骗罪被下城警方刑事拘留,案件仍在进一步调查中。嫌犯审查 来源:下城警事下城警方表示,截至目前,该案17名主要嫌疑人已全部归案,侦办工作取得了重要进展。

事实上,卢志建是网贷圈连环诈骗案团伙“卢家帮”的核心人物之一,即“大卢总”。另一核心人物“小卢总”卢立建已于11月28日被下城警方采取刑事强制措施。

2017年起,卢家帮通过背后控制上市公司虚假收购网贷平台,然后指使网贷平台发布卢氏家族指定的资产包,最后钱不知所踪。卢家帮用此种手法染指了20多家网贷平台,目前警方明确定性的有人人爱家、投之家、天天财富、壹佰金融、中科金服、聚胜财富、翡翠岛理财、火钱理财、坚果理财、邦邦理财等十多家,均因涉嫌非法吸收公众存款或集资诈骗立案,涉案金额超过600亿元。

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