这家平台CEO涉嫌转移资产 逾期金额超1.3亿

来源: 经侦在线   

沙小僧平台自从今年7.18以来大面积逾期超过4个月，逾期金额超过了1.3个亿，2018年9月28日部分出借人代表在河南郑州签订了兑付方案，但是沙小僧平台CEO和其合作的第三方资产管理公司河南汇金资产管理公司老总石丙军单方毁约，拒绝执行见面会协议，石丙军在2018年11月14日的见面会上拒绝承认沙小僧平台自融截留，转移资产等违法操作，并且把目前几乎全线沦陷归结于大环境原因和老赖横行。那么真实情况是什么样呢？

从天眼查，我们发现河南兴之邦实业有限公司在2018-04-03年变更股权，增加了石丙军30%的股份，注册资金也由之前的500万，变更为5000万，而石丙军是今年2月24日变更的北京汇鑫资产管理公司的自然股东，据说其变更成自然股东后印制了大量结清证明用于自融。而河南兴之邦实业有限公司4月份突然增加了石丙军30%的股权，不排除石丙军将大量自融标的钱注入到该公司，转移资产。

我们注意到另外一个公司黄石市舜天设备租赁有限公司，这个公司在2018-05-22变更股权，之前石丙军持有绝大部分股份，变更后耿俊峰和郑红军持股，疑似石丙军指示耿俊峰从沙小僧平台借钱，来收自己在该公司的股份，公司变更前注册资金500W，变更后注册资金260W，石丙军从中套利240W。

由于耿俊峰和石丙军有密切联系，其名下多家公司从平台借钱。河南俊浦商贸有限公司和禹州市万利源贸易有限公司也是耿俊峰持股的公司并且从沙小僧平台借款，此三家公司一共从沙小僧平台借款200W左右。

此外耿俊峰还是多家公司的股东，许昌华能物资贸易有限公司，郑州市众意矿山工程有限公司，河南辉宏环保科技有限公司都是耿俊峰名下公司，许昌的是2018年4月18日解散的，但注销后，2018年6月5日,耿俊峰新注册了郑州矿业这家公司，注册资金一下就有2600万，而之前他所有的4家关联公司注册资金都不多，最多为300万。此外郑红军也和石丙军有密切关系。目前未发现其他公司从沙小僧平台借款，但不排除关联的个人借款行为。

上面这两家企业转移和套现只是石丙军巨额转移资产的毛毛雨而已，现在让我们来看看石丙军上亿的股权质押情况：

石丙军利用席云和卢敏的关系网，发近两千万的假标，以下是沙小僧平台发的和席云，卢敏有关的标：

1、华商兴业(河南)投资管理有限公司 未还款 1,000,000 到期：12/18/2018

2、明大动力(北京)能源科技有限公司 未还款 1,000,000    到期：10/10/2018

3、海南美地投资有限公司  未还款  1,000,000  到期：12/21/2018

3、北京百沃辰商贸有限公司  未还款  1,000,000  到期：07/18/2018

4、北京宏运祥雨商贸有限公司

5、河南银江物业服务有限公司

6、北京银晋富海电子商务有限公司

7、新郑市银江房地产开发有限公司

8、 海南天盈物业服务有限公司

9 、海南海之源商贸有限公司

10、 澄迈金鑫鸟语林天盈房地产有限公司

11、 银江政采（北京）广告传播有限公司

12、 海南珠江天盈房地产开发有限公司

13、 郑州香江房地产中介有限公司

14、 珠江柒号（海南）温泉度假酒店管理有限公司

15、 北京兴业扬帆科技有限公司

16、 河南天地润泽数据通信有限公司

17、 海南珠江天盈房地产开发有限公司

18、 郑州鑫立元建材有限公司（投资子公司 法人：张志立）

19、 郑州全塑电气有限公司

20、 北京银晋富海投资有限公司

这些标收入的钱都流入了华兴商业投资投资，这个公司注册资金1.1亿，石丙军拥有1.1的股权质押。

沙小僧平台的另外一个发标大户就是张子轩，据不完全统计，张子轩在沙小僧平台假借各种壳和飞行员发的标的总额达到3000万以上，2017年石丙军跟张子轩开始建立合伙人模式，占股约10%-20%，以下标都是沙小僧平台为张子轩发的标的：

赣州祥和彩虹商务信息咨询有限公司

赣州市南康区万企普世电子商务有限公司

赣州市南康区万企普世电子商务有限公司

赣州祥和彩虹商务信息咨询有限公司

广东白云通用航空有限公司

广州通航职业培训有限公司

广州华南物业管理有限公司

白云控股有限公司

空中快的（广州）航空服务有限公司

鹤壁金联万企文化传媒有限公司

焦作市小飞熊航空旅游有限公司

平安航空股份有限公司

西峡县万企为尔商贸有限公司

西峡县万企为尔商贸有限公司

小飞熊（广州）旅游投资控股有限公司

浙江洋溢商贸有限公司

衡山拾瑜商贸有限公司

鄯善阿乐阿尔祖文化传媒有限公司

安徽阳明博业德信文化传媒有限公司

博乐市陪喜千商贸有限公司

新疆众诚华梦商贸有限公司

广州慧通网络有限公司

梅菁雯

李正为

苗永福

李玥龙

何毕

张扬

崔程浩

石丙军本人一直申明：绝无转移任何资产，该情况可由监管机构审查，目前个人有2处房产均在银行抵押（石丙军在河南郑州共计有4处房产，2018年9月份和妻子离婚变成两处房产），可是骗子是经不起深挖的，石丙军在其自融的核心企业很多有股权质押，例如罗山茶叶和许昌房地产，均有林地和成熟物业所有权抵押在石丙军手上。石丙军将大量资金转移到其名下公司或者合作伙伴企业的股权中，把自己搞成了百万负翁，来欺骗出借人无力偿还债务，也是用心良苦。一个把资产隐藏转移这么深的老赖，想必是早有预谋的。

来源: 经侦在线

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