盘点14种常见的数字货币骗局

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【摘要】庞氏骗局近阶段比特币因BCH分叉大跌,币圈群众纷纷热议比特币到底是不是一场庞氏骗局。除了比特币之外,市场中仍有不少的数字货币骗局,这些骗局较难识别,散户一旦入坑,便很难赚钱离场。

  比特110  ·  2018-11-21 16:14
盘点14种常见的数字货币骗局 - 金评媒
作者: 比特110   

庞氏骗局近阶段比特币因BCH分叉大跌,币圈群众纷纷热议比特币到底是不是一场庞氏骗局。除了比特币之外,市场中仍有不少的数字货币骗局,这些骗局较难识别,散户一旦入坑,便很难赚钱离场。为提升投资者的防骗意识,比特110特来揭露14种常见的数字货币骗局。

1、虚假币众筹上市
最近数字货币市场归零币约来越多,有资深人士认为,2017年上币的80%以上的币种均为虚假币,归零是大概率。其中最臭名昭著的一个是“Confido”。2017年11月,在筹集到37.5万美元资金后,Confido的团队就从公众视线中消失了。消息传开后,代币价格从6美分跌至1美分,几小时后又跌至不到1美分。

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另一个规模更大的1CO骗局是Centra,该项目筹集了3200万美元,得到了名人Floyd Mayweather和DJ Khaled的支持。2018年4月,该公司两名创始人被捕。代币价格走势和Confido一模一样,在消息传开后迅速下跌。
2、冒充知名财经博主或大V行骗
Facebook、Telegram和Twitter都假装自己是Vitalik,马斯克或Anddreas等超级明星,在群里或给用户发送加密币作为礼物,这些完全是骗局。无论什么时候你看到“发送1个eth到这个地址,那么你会赢X次回来”,那一定是骗局。数字货币可以换到钱,没有人会免费给你。典型案例就是马斯克的推特账户被黑客冒名顶替行骗。

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3、骗子团伙克隆知名交易网站
合法交易网站或1C0项目网站的克隆网站通常被用来窃取资金和用户个人信息。防止此类骗局需要一个经常确认网站链接的好习惯。克隆后的网站会模拟原始网站的内容和链接地址,让人很难分辨真假,比如用m代替n,用0代替o等等。

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4、山寨币拉盘套现
拉盘套现集团将操纵一种不那么受关注的加密货币的价格和数量。一开始,他们通过协调大量交易来抬高价格,然后以高价卖出。在这些群体中有不同的层次,购买价格越高,就越糟糕。典型的是借助财经大V的影响力,欺骗粉丝去高位接盘山寨币。最后拉盘方赚的盆满钵满离场,接盘散户血亏。

5、云挖矿骗局
由于挖矿设备和电力的高成本,云挖矿受到越来越多的人的青睐,这也给了骗子另一种欺骗人的方式。其中一个案例是MiningMax Ponzi scheme,提供云挖矿服务,让人们在两年内每天投资3200美元。会员每推荐一个投资者就能得到200美元。该网站从投资者那里累计诈骗了2.5亿美元。这种骗局识别难度大,比特110建议投资者谨慎参与云挖矿。
6、庞氏骗局
庞氏骗局(Ponzi scheme)是一种投资骗局,利用后来投资者的资金来回报现在的投资者。最臭名昭著的庞氏骗局是Bitconnect。最令人惊讶的是,在从其最大的基金骗局中撤资后,organaizion在过一年里一直活跃。在崩溃附近,Bitconnect市值约20亿美元,币单价约320美元。崩盘后,价格跌至6美元,市值跌至4000万美元。Bitconnect拥有大量追随者,其市场结构与其他成功的传销方案一样,逻辑清晰。因此,如果有一件事是不完美的,那么你应该保持警惕。

7、钓鱼网站广告诈骗
用户需要警惕那些将你引向钓鱼网站的广告。在最近的诈骗案件中,在谷歌和Trezor硬件钱包广告投放在Reddit上有很多克隆交换网站广告。一定要保存正确的链接到书签,不要浏览其他类似的网站。Chrome的扩展如Mwtamask也可以帮助避免钓鱼网站。

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8、DNS攻击
Etherdelta(一种几乎消失的分散式交换)和MyEtherWallet都是DNS攻击的受害者。DNS攻击是通过修改合法网站的DNS记录,将流量从合法网站重定向到虚假网站的过程。所以即使你通过书签浏览网站,你仍然可能被骗。MyEtherWWallet和MyCrypto拥有自己的SSL证书名称。因此,如果SSL证书不匹配或您收到错误警告,请立即退出网站。防御DNS攻击的另一种方法是在您的计算机本地线路下运行MyEtherWallet和MyCrypto。


9、网络钓鱼电子邮件
网络钓鱼电子邮件可以引导用户到虚假网站,然后窃取用户的资金和个人信息。这些电子邮件通常在1C0公开销售的过程中受到欢迎。骗子将访问以前与1C0相关的电子邮件和其他个人信息数据库,从未来的投资者那里窃取资金。

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10、虚假支持团队
这是另一个网络钓鱼技巧,由一群骗子组成,他们假装是一个加密项目的支持团队,向用户索要个人信息、存款和私人密钥。
11、虚假交易所行骗
谈到交易所,我们不得不提到著名的交易所,如Binance, Kraken, Bitfinex, Kucoin, Huobi, Bibox, Coinbase和Gemini。截至撰写本文时,CoinMarketCap上有204个交易所,而且很有可能存在另一个BitKRX(在2017年发现并被哄骗的虚假交易所)。这些虚假交易所冒充正牌交易所,一旦用户入金之后,便会出现提币困难的问题,最终账户资金被骗子席卷一空。
比特110提醒投资者注意从手机或网站下载的应用程序的合法性。
12、流氓软件
数字货币的流氓软件通常有两种存在形式。最常见的情况是用户试图在电脑或移动设备上安装软件。大多数用户会直接授予权限,从而泄露他们的私钥或资金。
第二种形式是数字货币的挖矿流氓软件。这种软件会通过窃取被感染计算机的资源来暗中进行挖矿,从而建立一个分散的挖矿网络。
数字货币挖矿的一个明显迹象是CPU或GPU利用率的增加,这将导致您的设备具有显著的冷却噪声。
在进行数字货币交易的设备安装过程中,您必须非常小心。如果您使用的是谷歌Chrome,请注意浏览器中的扩展应用程序,并在安装期间仔细验证应用程序的真实性和来源。
13、假矿池和场外骗局
比如Facke矿池通常由Telegram创建,或者由不和的群聊创建。此类组织为即将发布的1C0发行版提供激励分配,通常要求您发送以太币以向矿池捐款,以便稍后您可以接收1C0代币奖励。虽然其中一些是合法的,但它们通常需要高佣金、KYC和一些特殊技能。而且,由于数字货币的匿名性,一旦你把钱投入一个假矿池,就不可能再获得“退款”。
假OTC(场外交易)诈骗也是如此。他们会直接把资产卖给你,或者从你那里买资产,让你先付钱,然后他们不会还你任何东西。

比特110提醒投资者,场外交易(OTC)风险很大,所以在交易时一定要提高警惕,使用可信的第三方担保。同时也要注意第三方中间人与那些要求场外交易的人勾结。
14、手机黑客攻击
一些著名的密码货币影响者最近宣布,他们的资产被黑客通过控制他们的电话号码窃取。其实很简单。攻击者会冒充电话号码所有者打电话给供应商,要求将号码转移到一张新的SIM卡上。之后,攻击者可以使用受害者的电子邮件,获取您的验证信息和其他相关工具来窃取您的资产。

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