小心!这五类比特币骗局最容易让人上当

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【摘要】从推特诈骗,到澳洲的邮件诈骗,近段时间比特币骗局屡屡发生,一些不明真相的投资者多次受骗上当,而这类比特币骗局往往包装的很高端,难以识破。比特110根据过往的咨询经验,总结5类最容易让人上当的比特币骗局,提醒投资注意防骗。

  比特110  ·  2018-11-16 18:43
小心!这五类比特币骗局最容易让人上当 - 金评媒
作者: 比特110   

从推特诈骗,到澳洲的邮件诈骗,近段时间比特币骗局屡屡发生,一些不明真相的投资者多次受骗上当,而这类比特币骗局往往包装的很高端,难以识破。比特110根据过往的咨询经验,总结5类最容易让人上当的比特币骗局,提醒投资注意防骗。

1.比特币庞氏骗局和高收益投资项目

这类诈骗通常以入金高利率以吸引投资者。和其它的庞氏骗局一样,前期的投资者被支付的利率实质上是来自于后面投资者的资金。如果没有新的投资者加入,就没办法支付费用给前期投资者,这种骗局也就无法继续下去。这类骗局通常只持续数月,但是诈骗组织者还会重新起局,然后继续重复这个过程。

美国证监会122日指称,名为GAW MinersZenMiner的两家比特币“铸造”公司和他们的创始人以利用虚拟货币快速致富为诱饵,骗取投资者的钱财,构筑了一个2000万美元的庞氏骗局。20137月,美国证监会曾起诉一个30岁的男子操作一个关于比特币的庞氏骗局,骗取超过450万美元。

2.比特币矿业投资诈骗

比特币矿业包括交易验证和区块链的安全保障。这个流程需要非常强大和昂贵的电脑设备。矿业投资者通常在订购设备时被要求先付订金,然而却拿不到设备。

3.比特币钱包诈骗

比特币钱包是用来储存比特币的软件项目。钱包诈骗通常以匿名交易来吸引客户。一旦客户入金达到一定水平,诈骗者就直接将客户的比特币转移到自己的钱包中。

4.比特币交易所诈骗

比特币交易所总是宣称,能提供比竞争对手优越的信用卡利率。不法比特币交易所在收到客户入金后,就不再退还比特币或现金。

5.比特币网络钓鱼

钓鱼诈骗包括向客户发送邮件,通知他们获得比特币,但是需要客户通过邮件中的链接登录自己的比特币账户才能领取,由此这些钓鱼诈骗者就能取得客户账户的控制权。

如何避免比特币诈骗

投资者在考虑与一家比特币相关公司交易前,最好对这家公司的背景做一个全面调查,并且要了解其交易的透明度如何。公开审计能够在一定程度上确定这家公司是否能做到宣传的那样。储备加密审计能使公司公开其比特币持有情况。有着良好信誉的论坛也能提供一家公司合法性的客观评价。

除此之外,投资者在考察项目的安全性时,也可向比特110咨询。比特110是集曝光、投诉、举证、维权为一体的综合性数字货币维权平台,并为所有数字货币投资者提供免费的项目咨询服务,提升防骗意识,传递社会正能量。欢迎访问比特110官网查看更多项目防骗维权资讯。

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