亿邦国际5.2亿交易额卷入银豆网非法集资案 上市程序被喊停正配合警方调查

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【摘要】11月15日,Bitstamp最新数据显示,比特币最近24小时下跌约860美元,跌幅约13.8%,刷新日低至5398.01美元。与此同时,国内矿机巨头们的IPO之路也波折不断。近日,亿邦国际的上市程序被港交所叫停,据了解原因是其涉嫌参与非法集资。

  晴天  ·  2018-11-16 10:07
亿邦国际5.2亿交易额卷入银豆网非法集资案 上市程序被喊停正配合警方调查 - 金评媒
来源: 财经网   

寒意渐浓,币圈的年关恐怕不好过。

11月15日,Bitstamp最新数据显示,比特币最近24小时下跌约860美元,跌幅约13.8%,刷新日低至5398.01美元。与此同时,国内矿机巨头们的IPO之路也波折不断。近日,亿邦国际的上市程序被港交所叫停,据了解原因是其涉嫌参与非法集资。

11月14日,亿邦通信的一名商务人员在接受《财经》新媒体采访时表示,公司已在配合警方调查,“金融这方面的问题不方便再说什么。”

曾几何时,矿机巨头们上市前景一片光明,但如今看来,只有大潮退去才知道谁在“裸泳”。

5.2亿交易额卷入非法集资案 亿邦国际遭银豆网受害者追债

进入下半年,币圈的上市潮日益汹涌。“国内很多政策窗口期很短,在政策出现松动时如果不上,明年政策一紧就可能再也无法上市了。”一位国内矿机生产商高管曾这样对媒体表示。

作为国内三大矿机生产商之一,亿邦国际自然也没有错过这次机会,于6月24日正式向港交所递交了上市申请。

此后仅隔不到一个月,P2P平台“银豆网”爆雷。7月18日,银豆网发布公告称,实际控制人李永刚失联,资金无法兑付,将停止运营。彼时,银豆网累计待还金额共计43.3亿元,待收出借人达23464人。警方通报称,银豆网因涉嫌非法集资被立案调查。

在银豆网受害者的维权过程中,亿邦国际与银豆网之间一笔5.249亿元的资金往来浮出水面,并改变了亿邦国际的上市轨迹。

据银豆网受害者指出,在去年12月至今年2月期间,银豆网实际控制人李永刚的妻子崔宏伟共向亿邦国际转入5.249亿元(人民币,下同)。今年3-4月,亿邦国际向崔宏伟转出3.8亿元,剩余的1.449亿元则去向不明。上述受害者认为,以上逾5亿元资金属于银豆网投资者,亿邦国际应予归还。

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(9月29日,银豆网受害者前往亿邦国际维权,要求还钱。)

此外,在亿邦国际的母公司——杭州亿邦鸿发科技有限公司的股权变更记录中,发现了银豆网财务人员朱晓琳的名字。

《财经》新媒体通过企业信息查询系统“天眼查”发现,今年5月15日,朱晓琳的名字出现在杭州亿邦的投资人备案名单中,短暂停留后于6月4日退出。

在海淀警方通报中,逃至境外的“朱某某”指的正是朱晓琳。目前警方已通过国际刑警组织对其发布红色通缉令。

那么,亿邦国际与银豆网的这笔巨额资金往来,究竟作何用途?银豆网受害者认为,一是用于虚增亿邦国际利润,以助其顺利上市;二是银豆网当时已陷入资金危机,实控人企图通过投资虚拟货币获得暴利,因此向亿邦国际购买矿机,但未料投资失败,最终导致平台爆雷。

对此,亿邦国际矢口否认。10月3日,亿邦国际副总经理汪红勇公开表示,崔宏伟打款1.449亿元是用于向亿邦国际购买云计算服务器。2018年3月份,崔宏伟再次打入3.89亿元定金,但不知订单总额和具体事项。同时,汪红勇承认朱晓琳是亿邦股东。

但银豆网的维权者提出质疑称,银豆网以1.449亿元购买云计算服务器交易,出价明显虚高,或有洗钱嫌疑。对此汪红勇并未做出回应。

11月14日,亿邦通信的一名商务人员对《财经》新媒体表示,针对与银豆网的资金往来问题,公司已在配合警方调查,“金融这方面的问题不方便再说什么。”

另一方面,亿邦国际提交的上市文件显示,2015年—2017年分别实现营收0.9亿元、1.2亿元和9.78亿元,2017年营收的确暴增878%。亿邦国际将其解释为受益于比特币交易的迅猛发展。

亿邦国际5.2亿交易额卷入银豆网非法集资案上市程序被喊停正配合警方调查

从同期行业数据来看,另外两大矿机巨头比特大陆和嘉楠耘智也在2017年实现了营收大幅增长,比特大陆的增长率亦高达808.72%。因此,仅凭上述数据和材料,难以判定亿邦国际利用银豆网的资金虚增业绩。

但无论如何,卷入非法集资案已成为亿邦国际IPO路上的最大阻碍。银豆网受害人已向港交所递交申请书,要求驳回亿邦国际的上市申请,并向香港警务处报案。

11月1日消息,港交所已暂停亿邦国际的公开上市程序。随着警方介入,亿邦国际和银豆网资金往来的真相或将很快被揭开。

核心业务能力遭质疑 因“问题矿机”被告上法庭

除了被卷入非法集资案,亿邦国际的核心业务——矿机制造也陷入质量危机,并因此被告上法庭。

据报道,去年12月,用户马小云向亿邦国际购买了500台E10矿机,共付款1332万元。但到手后矿机频频发生故障,三个月内返修矿机高达873台次。亿邦通信的售后服务经理蔡春华也承认,E10矿机的故障率和返修率较高,实际性能与官方发布会所宣称的数据存在差异。

由于退货要求被亿邦通信拒绝,马小云将其告上法庭。9月3日,杭州市中级法院宣布受理该案,目前尚未开庭。

亿邦国际的上市申请文件显示,2017年,包括矿机生产在内的区块链业务收益占比高达94.6%。

如今亿邦国际与用户因矿机质量对簿公堂,也难免引发市场对其核心业务能力的质疑。

对此亿邦通信相关客服人员回复《财经》新媒体称,亿邦新推出的E11矿机将完善E10矿机的质量缺陷,在性能上进一步提升,并强调与普通消费类产品不同,矿机是根据顾客需求特殊定制的、用于投资的产品,亿邦可提供半年的整机保修期,但一旦购买,无论是否发货,均无法退款和退货。

其他矿机巨头的上市路也难走

在国内三大矿机巨头中,嘉楠耘智早在今年5月便向港交所提交了上市申请,但随着监管日趋严密,币圈的红火景象不再,路透社在8月份援引知情人士消息称,嘉楠耘智的资金筹集目标已从今年早些时候的10亿美元降到4亿美元左右。

比特大陆则于9月26日递交上市申请,但仅在一个月后便被指“以虚假陈述误导投资者”。据悉,比特大陆在招股说明书中声称,获得了来自红杉中国、俄罗斯投资机构DST Global和新加坡政府投资公司GIC Private Limited的4亿美元B轮融资,但随后DST Global和GIC均出面给予否认,使比特大陆陷入尴尬境地。近期,比特大陆更被多次爆料,称其已终止IPO并尝试重组。

当前,由于监管趋严,币圈震荡加剧,矿机巨头们的上市之路越来越难走,也因此滋生出更多乱象。

对此有业内人士表示:“有些矿机机构为了上市不择手段,不惜发布虚假消息,虚增利润关联交易,幸好在上市前被发现,否则遭受损失的就将是一大批投资者了。”

来源: 财经网

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