60多家平台被公安通报，哪些实控人被全球通缉？

来源: 金评媒记者 也行   

今年夏季至今，P2P平台暴雷不断，一场投资狂欢竟落下一地鸡毛。

据不完全统计，今年8月份至今，已有51家暴雷P2P平台合计被抓捕人员（包括追逃、已批准逮捕以及到案的人员）超二百名，查封相关店铺、写字楼、在建房产、别墅等约700处，涉及资金约13亿元。

（文中数据为手动统计，仅为参考，因为某些平台对外没有公布具体数字）

3个月内，涉案的二百余人中，到案人员已有131人，有87人被采取强刑事强制措施。

上述人员的到案方式也是“花样百出”。

有4人投案自首。

10月19日，浙江草根网络科技有限公司（草根投资）法定代表人金忠栲，到杭州市公安局余杭区分局投案；已潜逃非洲、东南亚等地2个多月的“合时代”董事长孟某，于9月30日回国投案；“安捷财富”实际控制人凌正于9月3日已向合肥公安机关投案；“佰亿猫”老板之一何某于8月23日回国投案。

“永利宝”、“火理财”共6名主要犯罪嫌疑人是上海市公安局通过国际执法合作抓捕归案。

“钱贷网”、“悠哉猫”共有7人被现场抓获。

值得注意的是，目前还有多名犯罪嫌疑人正在抓捕当中。尤其是，9月6日，杭州市公安局通报“投融家”案情最新进展，已对李振军申请红色通缉令。

各地警方为了做好追赃挽损工作，已对涉案平台进行了查封房产、车辆和冻结资金、股票等相关措施。

51家P2P平台，被警方查封房产约700处。

其中，“草根投资”被查封的房产最多，据浙江省杭州公安局官方微信“余杭公安”于10月24日通报的最新进展，查封涉案相关店铺、写字楼、在建房产598处，房产1套；“财富中国”被查封房产74套（深圳22套+重庆）；“钱爸爸”被查封深圳地区房产11套。

警方扣押涉案公司相关车辆至少66辆。

其中，“钱贷网”被查封共计52辆车，查封犯罪嫌疑人保时捷越野车1辆；“财富中国”被扣押十余辆车，且均为奔驰；“河南时投信息科技有限公司”被查封车辆2辆；“佰亿猫”被查封宾利轿车1辆。

涉案资金12.82亿元。

其中，冻结资金约9.7亿元，“君融贷”被冻结、查封涉案资金、资产最多，约5.1亿元，“河南时投信息科技有限公司”和“草根投资”被冻结的金额也已过亿元，分别为1.44亿余元、1.1亿余元，3家公司约占全部冻结资金的78.76%。另外，冻结资金超千万元的平台还有“财富中国”、“钱贷网”、“科振公司”、“永利宝”和“火理财”。

归集账户资金及追缴金额约3.12亿元，而“投之家”平台专案保证金专户归集资金最多，为1.3亿元。

另外，浙商e贷已被浙江省嘉兴市公安局，于10月19日冻结涉案股票，当日市值合计1000余万元。

近三个月内，广东、浙江、上海、安徽等省市共通报了63家暴雷P2P平台（包括立案侦查平台）的案情进展。

广东省深圳市公安局通报P2P暴雷平台案情最新进展最多，共有38个平台，占比60.32%，其中“普银”、“趣钱”同属深圳普银区块链集团有限公司。

浙江省共通报了12家公司案情最新进展，杭州市公安局10个平台（投融家、萌小薪的法定代表人为同一人），嘉兴市公安局2个平台。

上海市公安局通报了8个平台。安徽省合肥市公安局和辽宁省大连市公安局各通报了1个平台。

据了解，目前各地警方已经开通了网上报案通道，以及提供犯罪线索和咨询案件的端口，出借人可以积极咨询和配合警方的调查取证工作，以期早日追回血汗钱。

来源: 金评媒记者 也行

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