大志集团非法集资案进展:已追缴资金745万余元
【摘要】目前,警方已冻结资金778万余元,追缴资金745万余元,查扣奔驰房车1辆。
小小财经
· 2018-09-30 09:36
来源: 金评媒
金评媒消息 9月29日,合肥市公安局庐阳分局发布了对大志投资集团有限公司涉嫌非法集资案的案情进展通报。通报显示,庐阳警方持续进行追赃挽损工作,追查大志投资集团有限公司涉嫌非法集资案犯罪嫌疑人凌某等人转移支配涉案资金的线索,先后在合肥、长沙、太和等地,查封嫌疑人凌某、李某等涉案人员房产116套以及凌某实际控制的涉案公司名下土地近4万平方米,冻结凌某实际控制或其参股的22家公司股权,冻结银行账号565个,冻结资金778万余元,追缴资金745万余元,查扣奔驰房车1辆。
目前涉案的其他资产正在进一步追查中,警方已聘请第三方审计部门对涉案资金的具体去向开展审计工作。据报道,自2014年以来,大志集团涉嫌非法集资犯罪案的犯罪嫌疑人凌某等人,线上发布虚假标的、线下以高息为诱饵,通过设立资金池、自融等行为大肆进行非法集资。
附警方通报:
来源: 金评媒
小小财经
评论:
.
点击排行
.
随机阅读
.
相关内容
- 情报 | 万达集团高级副总裁刘海波被带走;恒大新能源汽车被强执1.2亿;交个朋友回应锤子科技经营异常
- 情报 | 宁德时代募资450亿一半买理财;名创优品港交所二次上市通过聆讯;小鹏汽车遭摩根大通减持3.65亿港元
- 情报 | 证监会因2.4亿罚款申请限消乐视;美团优选等部门陆续收缩员工规模;国美被曝停发员工工资
- 情报 | 阿里巴巴2022年全年裁员1.9万人;2022年腾讯投资次数下跌近八成;近250家企业已用ChatGPT代替员工
- 国务院开声 港股绝地反弹1600点
- 情报 | 理想ONE售价将上调1.18万元;PP视频被强制执行533万;新东方双语学校将停办中小学教育
- 情报 | 沪江教育更名为行藏科技;特斯拉明年或开启史上首个回购计划;推特世界杯期间50%几率崩溃
- 情报 | 抖音否认进军基金销售领域;新东方文旅公司正式成立;胡润发布元宇宙潜力企业榜
- 情报 | ofo被恢复执行2276万;青年汽车资产被拍卖;特斯拉中国降价3天获3万订单
- 情报 | 开课吧被申请破产审查;腾讯音乐以介绍上市方式登陆港股市场;京东快递将推全新保价服务