湖北重庆银监局一日连发19张罚单,监管风暴持续发酵

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【摘要】8月份以来,山东、黑龙江、湖北等地银监局共发出104张罚单,共计处罚金额3478.06万元人民币。可以预见,下半年银监局将会持续加大监管力度与处罚强度。

特邀作者     时代财经 原创  ·  2018-08-20 11:47
湖北重庆银监局一日连发19张罚单,监管风暴持续发酵 - 金评媒
   

文/时代财经    胡卿如

2018年以来,各地银监局纷纷加大整治力度,进一步落实深化整治银行业市场乱象工作。

8月16日,湖北、重庆银监局及荆门银监分局连续公布19张罚单,共计处罚金额达850万元人民币。其中,湖北银监局对中国长城资产管理股份有限公司湖北分公司(以下简称:长城资管)及相关负责人开出一张50万元人民币罚单以及5张个人警告罚单。重庆银监局分别对大连银行股份有限公司重庆分行(以下简称:大连银行)等多家银行因信贷业务违规、信贷资金违规流入房地产等行为予以处罚。

从罚单金额来看,大连银行因贷款资金缴存承兑汇票保证金、虚增存贷款违规行为被重庆监管局予以罚款人民币200万元。时代财经梳理发现,这是8月以来最高的金额罚单。

从罚单数量来看,长城资管以6张罚单位居首位。公告指出,长城资管因商业化收购不良债权时内控管理失职失察,导致收购的债权形成风险,被湖北银监局处以罚款50万元的行政处罚决定。与此同时,湖北银监局还对其相关负责人员铁金山、田欣宇、桂梵、刘新建、代永昌等五人因商业化收购不良债权时内控管理失职失察的违规行为作为警告的处罚决定。

在罚款案由方面,信贷业务违规行为仍是监管重点。浙商银行股份有限公司重庆分行因信贷资金空转、虚增存贷款规模,自保自投、虚增存款等问题被处以处罚100万元。此外,因个人贷款贷前调查不尽职、流动资金贷款被挪用,中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆分行被重庆银监局处以90万元罚款。

除此之外,违规涉嫌房贷行为也频频在罚单中被提及。重庆农村商业银行股份有限公司、綦江民生村镇银行股份有限公司分别因贷款资金借道建筑企业投向房地产、贷款资金违规流向房地产被予以50万元、40万元罚款。

另据时代财经统计,8月份以来,山东、黑龙江、湖北等地银监局共发出104张罚单,共计处罚金额3478.06万元人民币。可以预见,下半年银监局将会持续加大监管力度与处罚强度。

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