上市公司背书、第三方平台入局 投之家“爆雷”引出神秘资本掮客

首页 > 资讯 >正文

【摘要】近年来,包括上市公司关联企业、第三方网贷平台、资本掮客等聚集于投之家这个舞台,如今曲终人散,围绕网贷平台的违规操作、隐秘瓜葛却在大量浮出水面。

  金评媒编辑  ·  2018-07-19 09:40
上市公司背书、第三方平台入局 投之家“爆雷”引出神秘资本掮客 - 金评媒
来源: 金陵晚报    

此前,《金证券》曾报道,自从6月15日号称750亿交易量的唐小僧突然倒下后,瞬间开启了新一轮P2P倒闭的多米诺骨牌效应。截至目前,每天仍有几家网贷公司宣布清盘、提现困难、经侦介入。值得一提的是,曾被圈内人认为最安全的平台——投之家因涉嫌集资诈骗案被立案侦查。记者发现,近年来,包括上市公司关联企业、第三方网贷平台、资本掮客等聚集于投之家这个舞台,如今曲终人散,围绕网贷平台的违规操作、隐秘瓜葛却在大量浮出水面。

上市公司牵扯其中

7月14日,深圳市公安局南山分局公告,对深圳投之家金融信息服务有限公司(投之家平台)涉嫌集资诈骗案立案侦查。

投之家平台“爆雷”引发行业地震。据了解,投之家与国内知名第三方网贷资讯平台网贷之家关系密切,由网贷之家创始人一手创立,被业界普遍认为是网贷之家旗下的嫡系平台。由于有网贷之家的行业地位背书,投之家平台曾被圈内人认为是安全系数极高的平台。

7月17日,投之家微博透露:经过与警方确认,(CEO)黄诗樵已经被收押,(网贷之家创始人)徐红伟目前也被警方采取了强制措施。官网数据显示,截至2018年7月13日,投之家平台累计借贷金额为265.76亿元,待收余额为29.14亿元。

随着投之家陷入危局,两家上市公司也被牵扯其中。一是珈伟股份(300317,股吧)(300317),《金证券》记者注意到,就在今年6月份,投之家宣布获得上市公司珈伟股份母公司阿拉山口市灏轩股份投资有限公司(下称“灏轩投资”)B轮融资,融资规模达4.09亿元,灏轩投资直接或间接持有投之家总共55%的股权,获得平台控股权。

二是天富能源(600509,股吧)(600509),7月15日,投之家CEO黄诗樵在接受媒体采访时曝出了投之家的实际控制人卢智建,卢智建的公开身份是上海澜升实业集团有限公司(下称“澜升集团”)执行董事(兼实际控制人),同时也是新疆天富蓝玉的实际控制人,而新疆天富蓝玉是天富能源母公司国企天富集团旗下的子公司。徐红伟此前在录音视频中,也表示投之家去年11月签协议收购方是新疆天富蓝玉。

虚假发标、倒卖平台?

不过,投之家曾经大肆宣传的上市公司背景,一旦出了事,于市场各方却成了烫手山芋。

7月17日早间,珈伟股份公告称,就灏轩投资被变更为“投之家”股东工商登记之事宜,灏轩投资毫不知情。根据初步判断,备案的相关变更法律文件存在伪造的嫌疑。另外,发布于投之家网站上的融资信息为虚假信息。珈伟股份股东灏轩投资从未与“投之家”签署任何投资协议,也未支付任何投资款,没有实际投资入股。

至于天富能源,公司内部人士对《金证券》记者表示,该事件与公司并无直接关联,没办法透露更多信息。

“整件事情就很诡异,在没出事前,投之家在圈子里属于‘浓眉大眼’,一出事大家就急于撇清关系了。”《金证券》记者接触的江苏P2P圈内人士表示,近些年一些网贷平台的经营已经开始变异,平台做大规模、提高估值的终极目的是为了找个接盘方,高价卖出去,倒卖平台屡见不鲜。在他看来,网贷平台这波“爆雷”潮,除了外部环境,与平台内部不规划的经营管理脱不了干系。

事实上,投之家涉嫌虚假发标、做大待收余额的线索已浮出水面,黄诗樵7月13日在某投资人群里也曾称,“去年9月,徐总(即徐红伟)决定要把投之家卖掉。后来和其中一个买家达成了协议,要求我们团队做到一定的待收业绩,才付股权款。待收做上去以后,有部分新股东推荐的借款企业就逾期了,而且情况比较严重。新股东要求我们运营团队必须让他们推荐的借款客户在平台上发标。”

暗处网贷平台成迷

值得一提的是,徐红伟在回复投资人的录音中提及,“我们可能碰到了这个行业最大的连环诈骗。”在他的描述里,“骗子”除了“卢”,还有“温州帮(中介)”。

《金证券》记者梳理发现,在卢智建被“挖”出来之前,此前传言,投之家的幕后人物为卢立建。而网贷之家转载的头条文章称,卢智建与卢立建其实是一帮人。另外,在投之家这个舞台出现的各色人等,也同时串联起了多家网贷平台。比如,卢立建的关联平台包括人人爱家、壹佰金融、中科金服、蛙蛙在线等,而天富蓝玉系旗下的聚胜财富、翡翠岛理财、火钱理财均已爆雷。

前述江苏圈内人士提醒,以卢智建为代表的资金玩家手握多家网贷平台,其中的隐秘操作还有待相关部门进一步查实。上述平台还是能从公开资料中查询到的,暗处的网贷平台则成谜。从旗下平台相继出事、遭到立案侦查来看,“这里面的水相当深,或许投之家的爆雷仅是开始。”

来源: 金陵晚报

上一篇文章                  下一篇文章
作者的其他文章
相关热帖
评  论
评论:
    . 点击排行
    . 随机阅读
    . 相关内容