杭州P2P问题平台追踪:投资人吃“闭门羹” 公安介入 多家公司躺枪

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【摘要】面对旗下三大平台投资的集体维权,投融系实控人及其当地政府又会怎样?

  金评媒  ·  2018-07-12 09:58
杭州P2P问题平台追踪:投资人吃“闭门羹” 公安介入 多家公司躺枪 - 金评媒
来源: 证券时报   

有着“互联网创新中心”之称的杭州,正在上演一幕P2P爆雷潮。

短短10来天,曾经“名噪一时”的牛板金、人人爱家、投融家等P2P网贷平台相继沦陷。证券时报·e公司了解到,杭州P2P公司危机的集中爆发,令投资人人人自危,不少P2P公司逆势遭遇挤兑,蔓延的势头可能超出了很多人的预期。

01、三大平台投资人吃“闭门羹”

7月11日,酷热中的杭州天气突然变脸,上空浓云密布。这一天,也是“投融系”危机爆发后的第三天。

多多理财、投融家、萌小新,是杭州投融长富金融服务集团有限公司旗下的三大理财平台,实控人均为李振军。其中,投融家是李振军名下规模最大的网贷平台,香港上市公司投融长富(00850HK)为其全资控股股东。

引燃“投融系”此轮危机的平台,是多多理财。即7月9日,多多理财的员工,通过官微和官网,发布了一份《针对近期的逾期问题发布公告》,称平台情况已失去控制,无法联系到多多理财实际控制人李振军以及负责平台所有资金流水的财务总监何永琴。据集团相关人员透露,两人已准备跑路,并称李振军持有美国绿卡,意欲出境。

在杭州P2P爆雷潮的背景下,投融系实控人跑路的消息,对投资者人刺激显而易见。一时间,三大平台的投资者涌向投融长富集团的所在地——远见大厦。7月9日下午,证券时报·e公司在现场发现,投融长富集团已经被赶来的投资人占领,场面十分混乱。当地公安迅速赶到,对失控场面进行秩序维持。

7月11日,证券时报·e公司记者从投融系多位投资人了解到,多多理财、投融家、萌小新三大理财平台的办公室,已经被当地警方控制,目前处于关门状况。

这对于从四面八方赶来的投资人来说,无异于吃了一回“闭门羹”,他们纷纷涌向公司所在地的拱墅区公安、信访部门讨说法。

在此背景下,杭州市公安局拱墅区分局对此次事件进行了受理。即2018年7月9日,杭州市公安拱墅区分局在日常工作中发现,远见大厦2号楼1301室杭州投融谱华互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款。

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不过,案件受理不等于立案,且二者相差甚远。情急之下的投资人,又进一步向当地政府讨说法。

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7月11日上午,证券时报·e公司在赶往杭州市某政府部门的路上,巧遇了多名投融系投资人,部分还是从外省市赶来的。从北京赶来的一位投资人称,投融系危机被曝光后,他昨天急匆匆从北京赶了过来,一共在投融系的理财平台上投资20来万,涉及多个产品,利息在8-10%之间。

多位投资人向记者表示,经与法律方面专业人士咨询,他们与投融系的关系,不是简单的投资关系。根据目前的情况,投融系可能涉嫌欺诈。所以,他们觉得当地公安应该正式立案,而不是案件受理。

投融系是否涉嫌欺诈,外界目前不得而知。记者离开时,有投融系的投资人称,“今天,还有投资者将正在陆续赶来的路上。”

02、“并未跑路”与公安介入调查

面对旗下三大平台投资的集体维权,投融系实控人及其当地政府又会怎样?

在多多理财员工通过官网、微信发布李振军“跑路”的当晚,即7月9日傍晚,香港上市公司投融长富(0850.HK)表示董事长李振军及相关负责人并未跑路,正在积极筹措资金、出台方案,最大限度的减少投资者及员工损失。

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上述关于李振军没有跑路,正在筹集资金的说法,投融系的投资者众说纷纭。不过,多位“投融系”投资人对证券时报·e公司记者表示,他们对上述说法普遍持怀疑态度。

投融系实控人李振军是否跑路、是否正在筹集资金,记者无从考证。但是,围绕着投融系的相关信息,投资人可以作为参考。

据公开资料显示,7月9日,杭州市公安局上城分局发布通告,称对多多理财(浙江多多互联网金融信息服务有限公司)涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查,目前案件侦查正在开展中。

通告中呼吁受害投资人积极报案,配合警方调查取证,针对该案将依法全力开展案件侦办工作,全力做好追赃挽损工作。

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据悉,多多理财的业务为车辆抵押贷,贷款余额约为12亿元。

工商披露的信息显示,杭州多多金服网络科技有限公司在全国各地门店近40家。根据网贷之家数据频道记录,7月初开始多多理财平台成交出现下降,债转利率高,可见在逾期消息出现后,平台上资金流出现问题。

公安人员表示,投资人可将投资人身份及损失的证明材料(姓名、身份证号码、地址、投资时间、项目、金额、回报率、待收余额等)邮寄至杭州市上城区望江派出所,派出所会将资料提交给经侦大队。

此外,公安人员称,资料邮寄至杭州当地经侦部门后,会统一安排受害人所在地的公安部门协作做笔录,所以受害者可以不去杭州当地。

据天眼查,包括部分注销的公司,李振军作为企业法人、股东、高管等关键角色的企业数高达60多家,公司所在地集中在浙江地区。风险提示信息显示,李振军担任法人的多家公司曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行。

与此同时,7月3日,投融系旗下的上市公司投融长富(0850.HK)公告,公司无法于2018年6月29日刊发截至该日止年度之综合财务业绩,而由于公司核数师需要更多时间进行及完成其业绩的审核工作,故将延迟刊发。年报亦可能因而延迟寄发。当日,投融长富股份暂停买卖。

03、多家公司“躺枪”

在投融系的这场风波中,昔日的小伙伴念钱安躺枪,而念钱安的背后,就站着A股上市公司华星创业(300025)。

7月9日,念钱安发布了《关于网友误传念钱安属投融系平台的严正声明》,称近日有网友误传念钱安属投融系平台,导致很多投资人误解,并且对平台造成较大负面影响。

声明表示,念钱安已于2017年12月29日完成股东变更,杭州投融谱华投资管理有限公司的全部股份由杭州世鼎资产管理有限公司回购。自此以后,念钱安正式脱离投融系,并由知名风投公司世鼎资产战略控股,控股方占80%股份。

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为何念钱安会在投融系的这场风波中躺枪,这与该公司股权更迭不无关系。

念钱安,与多多理财、投融家、萌小新,原本是“投融系”家族的一员。2017年12月,李振军旗下的投融长富集团宣布退出念钱安。而在此之前,投融长富集团通过旗下的杭州投融谱华互联网金融服务有限公司(下称“投融谱华”),持股比例80%。

接盘念钱安的杭州世鼎资产管理有限公司,背后就站着杭州上市公司华星创业。

2017年12月,杭州世鼎资产管理有限公司获得华星创业(300025)旗下控股子公司上海开闻信息科技有限公司(下称“开闻科技”)战略入股,但具体入股金额不详。

企查查数据显示,目前开闻科技持有世鼎资产35%的股份,而华星创业持有开闻科技75%。华星创业通过控股公司入股P2P平台母公司,间接踏入互联网金融产业。

与很多P2P平台一样,华星创业成了念钱安的一块招牌。目前,念钱安微信号功能介绍是,念钱安上市公司背景,安全有保障,预期年收益12+。

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公开信息披露,念钱安与北京阳光伟烨网络技术有限公司(下称“阳光伟烨”)存在合同纠纷。合同内容显示,念钱安为被诉方,未透露纠纷内容。

与此同时,杭州P2P连环雷,港股上市公司金诚控股(01462.HK)母公司金诚集团疑似卷入其中。

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根据网友爆料,7月9日,金诚集团发布《关于金诚易4号私募基金(五十三期)暂停赎回业务的说明函》称,因基金目前赎回量过大,管理人决定暂停基金赎回业务,预计6-12个月重启基金赎回业务。

7月11日,证券时报·e公司记者就此向金诚集团进行求证。不过,该公司相关负责人对此“不置与否”,并称“我们正在积极应对中,跟客户都在保持良性的沟通,尽可能快速解决目前的困境。”

二级市场显示,7月10、11日,金城控股(01462)连续大跌,两个交易日跌幅超过15%。7月11日开市后,金诚控股早间曾一度下挫超过5%,但随后有所回抽。截至记者发稿,涨幅为0.48%。

来源: 证券时报

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