微信上线金融风险查询举报小程序曝光多种虚拟币传销

来源: 证券日报   

日前，《证券日报》记者发现腾讯推出了一款“金融风险查询举报中心”微信小程序，旨在揭露各类金融传销诈骗，对有价值的重要线索会及时移交给监管部门。

该款小程序由腾讯安全反诈骗实验室发布，用户可在线查询、举报存在风险的金融、传销平台。记者也进行了体验，该小程序主要提供查询和举报两种功能。在查询界面中，输入平台名，即可进行模糊搜索查询；可查看相关联的不同名目的疑似传销、金融风险项目；对于警方已定性平台，提供曝光时间、相关新闻报道供进一步甄别。

进入举报界面，举报人须输入平台名、类型（包括传销、非法集资、网络投资理财、网络贷款等选项）、违规线索等内容，即可提交举报。对举报的违规信息，小程序表示“用于辅助监管部门打击网络传销和金融诈骗”。同时，“提交”需要承担虚假举报造成的一切后果。腾讯安全反诈骗实验室表示，举报信息会有专人跟进审核，对于有价值的重要线索，也会及时移交平台归属地监管部门（金融局、工商、公安等单位）进行研判处置。

值得注意的是，该平台收录了不少虚拟币传销案例。在查询界面的热门平台曝光中，不乏出现东盟汇丰H币、中非币、U币、云数贸五行币、万福币等多个已被公安机关定性为传销的虚拟币，另外也不乏EV币、ASI窥币等媒体曝光、疑为传销的虚拟币。

虚拟币类型的传销组织占比7%，已成为新型网络传销的主流模式之一。《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》显示，2017年11月17日，国家工商总局与腾讯公司共同签署网络传销监测治理合作备忘录，成立国家工商总局（广东深圳）反传销监测治理基地，截至2018年2月28日，共识别到3534个疑似传销平台，平台参与人数高达3176万，并且每天新增识别传销平台30个左右；互联网传销打着创新的名义，利用新型社交媒体快速发展的势头并没有有效遏制住；通过网络发展下线，通过移动支付、虚拟币等新型手法交易给监管带来一定挑战。就各类型传销组织分布来看，金融投资理财类、商城返利、虚拟币、微商类型的传销组织数量最多，成为新型网络传销的主流模式。其中，虚拟币占比达7%。

针对虚拟币等新型网络传销，腾讯认为，新型网络传销一方面存在传播快、地域分散、隐蔽性强等特点，需要在技术上采用创新的方案及时主动发现；另一方面，在监管政策、法律法规上也需要与时俱进，特别是针对新型网络传销新模式的盲区要及时填补。

来源: 证券日报

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