“放假雷”平台宣判:实控人被判6年 非吸1.85亿

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【摘要】法院对来财街非法吸存一案进行判决,被告人柯林敏犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币二十万元;被告人叶某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币五万元;被告人万某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币三万元。

  金评媒小编  ·  2018-05-08 16:02
“放假雷”平台宣判:实控人被判6年 非吸1.85亿 - 金评媒
来源: 互联网金融新闻中心 作者:张军   

“神让我来惩罚你们这些贪婪愚蠢的投资人……我们带着近一亿现金人民币跑路了……跑路了跑路了跑路了……”惊现“放假雷”的上海网贷平台来财街已于近日判结。

上海市静安区人民法院发布的刑事判决书显示,公诉机关指控,被告人柯林敏与钱云平(另案处理)于2016年8月收购阿里路亚公司,由柯林敏实际经营,钱云平担任法定代表人,通过在阿里路亚公司的投资平台来财街网站推出“票据宝”等理财产品,承诺固定年化收益,对外向不特定公众非法吸收存款。

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主要负责人被判6年罚20万

被告人叶某某、万某某于2016年12月与被告人柯林敏等人签订股权转让协议,收购阿里路亚公司,于同月15日变更法人登记,于2017年1月8日正式办理移交手续,由叶某某实际经营,万某某担任法定代表人,并以同样方式对外向不特定公众非法吸收存款。

经司法鉴定,被告人柯林敏于2016年8月20日至2017年1月8日期间吸收公众存款共计人民币(以下币种均为“人民币”)1.85亿余元,未兑付金额共计8,914万余元;被告人叶某某、万某某于2017年1月9日至2017年1月22日期间吸收公众存款共计266万余元,未兑付金额共计265万余元。

2017年2月11日,被告人柯林敏被公安机关抓获,同月7日、27日,被告人万某某、叶某某先后至公安机关投案。到案后,三名被告人均如实供述了上述事实。法院审理期间,被告人万某某向法院退缴了违法所得10万元。

法院对来财街非法吸存一案进行判决,被告人柯林敏犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币二十万元;被告人叶某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币五万元;被告人万某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币三万元。

来财街官网显示,平台隶属于阿里路亚(上海)投资发展有限公司。2014年10月上线运营,累计注册用户为158466人,累计投资金额为2.70亿元。2017年2月,警方已以涉嫌非法吸收公众存款罪对来财街立案调查。

工商信息显示,阿里路亚(上海)投资发展有限公司注册资本为10000万元,股东分别为金弋资产管理(上海)有限公司与上海鑫赢网络科技有限公司、法人代表为万金枢,实际控制人为柯林敏。

曾公告称“让神惩罚投资人”

据了解,来财街平台于2017年1月18日发布春节放假公告,公告显示因央企新兴际华集团旗下公司拟入股来财街母公司金弋资本,须对来财街公司运营状况进行全面审计。来财街公司放假时间为2017年1月19日-2017年2月10日,放假期间提现申请将在假期结束后的第一个工作日统一受理。而此前,来财街在其官方投资群称将于1月23日开始放假。

1月22日,新兴际华集团发布公告声明“从未与来财街、阿里路亚(上海)投资发展有限公司、金弋资产管理有限公司或其他相关主体进行过任何方式的沟通、接触或协商,不存在任何形式的合作或者联系”。

期间,有投资人爆料称,来财街人去楼空,疑似跑路。据截图显示,来财街客服称自己什么都不知道,就接到放假通知。“下午公司突然说给我们放假,让我们走的。我到现在都不知道什么情况。”

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1月20日,来财街发布奇葩公告称,“神让我来惩罚你们这些贪婪愚蠢的投资人……我们带着近一亿现金人民币跑路了……”随后,来财街删除此公告,并称是被黑客攻击。不过,随着兑付困难等问题的出现,让来财街彻底败退。

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值得关注的是,来财街此前曾宣称可保本保息。据来财街官网,在来财街投资可享100%本息保障。实际上,根据工商总局印发的互金广告整治方案,投资理财禁止明示或者暗示保本、无风险或者保收益等内容。

此外,来财街官网宣称,其股东金弋资产为国企背景,据悉,金弋资产管理(上海)有限公司的法人代表为万金枢,股东为万金枢与苏州华铜复合材料有限公司。

工商信息显示,苏州华铜复合材料有限公司为苏州市澄宏投资发展有限公司投资,而苏州市澄宏投资发展有限公司的股东均为村委会,分别是苏州市相城区阳澄湖镇圣堂村村民委员会、陆巷村村民委员会、北前村村民委员会与岸山村村民委员会,也即来财街为“曾曾孙辈”国资背景。有投资人质疑称,村民委员会也算国资?

来源: 互联网金融新闻中心 作者:张军

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