高管被带走调查 成交额上百亿的城城理财疑似暴雷

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【摘要】客服失联、交易量清零、自融疑云……城城理财暴雷?

  阿加莎 原创  ·  2018-04-10 18:40
高管被带走调查 成交额上百亿的城城理财疑似暴雷 - 金评媒
来源: 金评媒记者 郑惠敏   

金评媒(http://www.jpm.cn)报道:客服失联、交易量清零、自融疑云……城城理财暴雷?

4月9日下午,有投资人在网贷社区发帖称互联网理财平台城城理财大面积未回款,疑似爆雷,并贴出了投资群中截图。截图显示,对话中,城城理财客服请投资人耐心等待,平台会出公告通知。

当晚10点,城城理财在官网挂出《关于城城理财暂时无法回款的公告》,称“ 由于今天某投资人不满足债转条件无法操作债转,到警察局报了案,导致平台部分操作被暂时限制。”

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4月10日上午11点,再次有投资人爆出消息,“昨天已经到期的债务今天还是没有回款,打电话客服一直不接听,联系不上人了”。

截止4月10日下午4点半,城城理财官网显示其交易额累计已达114亿元,但紧挨着的今日成交一栏却为0。

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改名

公开资料显示,城城理财运营方杭州浙优民间资本理财服务有限公司是浙江杭州的一家平台,于2013年5月上线。这家平台注册资本20000万元,2017年7月上线了海口联合农商银行的资金存管。

“城城理财”曾用名“一城贷”,定位网络P2P融资贷款服务平台;后改名“城城理财”,定位互金理财超市。

2018年3月26日,城城理财在官网发布《关于公司企业名称变更公告》,称为积极配合监管部门实施合规调整,目前正在进行公司企业名称变更,名称将由“杭州浙优民间理财服务有限公司”变更为“杭州浙优科技服务有限公司”。

甩爹

2016年,曾有投资者研究了城城理财的当时股东结构,发现其曾标榜的国资背景存疑。杭州浙优民间资本理财服务有限公司当时的股东之一是浙江光大金盛资产管理有限公司。浙江光大金盛的股东光大商贸和光大文化的股东是浙江光大发展公司,而浙江光大发展公司的股东是中国光大旅游总公司,但中国光大旅游总公司的营业执照已经被吊销,也就是说城城理财所谓的国资背景就是一个被吊销营业执照的中国光大旅游总公司。

2017年1月13日,君享金融因资金断裂暴雷,浙江光大将其从合作名单中删除。2月8日,君享金融因非法吸存被杭州市公安局立案侦查。

或许是受此影响,在2017年的1月16日到2月20日这一个多月的时间里,先后共有6家互金平台通过变更股权,相继脱离了光大系,这当中就包括城城理财。

2017年2月14日,城城理财通过官网宣布退出“光大系”阵营。据其公告,经杭州浙优民间资本理财服务有限公司研究决定,将对公司股东做以下工商变更:由深圳中富收购浙江光大原持有股份。变更完成后,城城理财的股东结构为:深圳中富单一持股,持股比例100%。

此后,网贷之家撤掉了其“国资平台”的标签,更换为“民营系”。

换存管银行

据报道,城城理财原本有意对接股份制商业银行兴业银行的资金存管业务。此前也曾出现宣传报道称,2015年11月5日,兴业银行杭州市分行管理部孙燕林经理莅临城城理财与城城理财副总裁丁继立先生举行了《兴业银行网络借贷平台资金存管服务协议》的签约仪式。

而在2017年4月份,城城理财又在官网贴出了一篇标题为《合规重要一步夯实 城城理财银行存管落地》的文章,宣传其上线了海口联合农商银行的资金存管业务。之后还在7月份进行了“喜迎存管 全场加息”的活动;11月份,城城理财发布公告表示因银行存管系统升级,提现暂时调整为“T+1”。

值得一提的是,虽然城城理财在公告中表示海口联合农商银行的存管业务系统成熟,但有投资者似乎对此并不买账。

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自融疑云

金评媒记者查阅资料时发现,早在2017年8月,城城理财就曾被爆出疑似自融。有投资者发现城城理财借款企业只有两种类型:1.和存集团控股或者和存集团的股东程建锋或者夏银锋控股的公司,而和存集团和城城理财本身就是关联企业。2.第二种类型就是某个公司或者个人控制的企业(有很大可能还是和存集团,因为电话号码对应的企业有一家名字中有“和存”二字)。

此外,城城理财还存在借款人较为集中、拆标等问题。

目前,有投资人在贴吧中爆出城城理财总裁傅音杰被警方带走调查,也有城城理财QQ群的管理员在群聊中爆出是城城理财的老板因为欠债而主动向警方投案。

4月10日下午,金评媒记者多次拨打了城城理财官网的客服电话,想了解警方对公司部分高管的调查情况。但通话显示线路忙,截至下午4点半,记者截稿时,一直未能接通。

来源: 金评媒记者 郑惠敏

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