团伙利用“小额贷”暴力敛财被查办

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【摘要】团伙成员通过电话、QQ、微信、58同城等发布“小额贷”信息,以2分利息诱骗客户贷款,后用威逼手段逼迫借款人签订8分高息借款,采取泼油漆、打电话骚扰受害人亲属等方式逼迫受害人还贷,并累加收取高额“劳务费”“违约费”非法牟利。

  茉莉  ·  2018-03-01 17:01
团伙利用“小额贷”暴力敛财被查办 - 金评媒
来源: 法制日报   

金评媒(http://www.jpm.cn)编者按:团伙成员通过电话、QQ、微信、58同城等发布“小额贷”信息,以2分利息诱骗客户贷款,后用威逼手段逼迫借款人签订8分高息借款,采取泼油漆、打电话骚扰受害人亲属等方式逼迫受害人还贷,并累加收取高额“劳务费”“违约费”非法牟利。

以2分利息诱骗客户贷款,再利用暴力手段威逼借款人签订8分高息借款。湖北省武汉市警方近日成功打掉了这一利用“小额贷”引诱受害人、暴力敛财的涉黑恶不法团伙,抓获犯罪嫌疑人83人,现场查获铁锤、砍刀、棍棒等大量作案工具。

2017年6月,武汉市公安局江岸分局发现,辖区鑫鹏程、鑫宏达等4家投资公司频繁涉及“小额贷”业务引发的寻衅滋事、敲诈勒索事件,随即组织精干警力成立专班,对涉案公司开展串并分析、侦查。

经查,4家涉案投资公司互有业务往来,团伙成员互为老乡、同学关系,联系紧密。警方进一步深挖发现这是一个以张某、王某娟夫妇等人为首的涉黑涉恶不法团伙,涉案人员达80余人。

办案民警介绍,团伙成员通过电话、QQ、微信、58同城等发布“小额贷”信息,以2分利息诱骗客户贷款,后用威逼手段逼迫借款人签订8分高息借款,采取泼油漆、打电话骚扰受害人亲属等方式逼迫受害人还贷,并累加收取高额“劳务费”“违约费”非法牟利。

据了解,4家涉案“小额贷”贷款公司均以正规小额贷公司为合法外衣,并与借款人之间签订了借款合同。由于涉案公司要求受害人拍照时保持微笑,造成其自愿借贷错觉,很容易被当成一般经济纠纷调解。此外,部分借贷人因赌债、吸毒借贷,不愿报警;另一部分借贷人又因担心遭报复,不敢报警。

查明基本案情,办案专班先后奔赴湖北仙桃、孝感、黄石、鄂州等地找到受害人36名,通过制作笔录、比对指认,逐步明确了该犯罪团伙作案手法和涉案主要犯罪嫌疑人。

随后,警方围绕资金流向、网络通信开展扩线侦查、深度研判,摸清了整个不法网络组织架构及4家涉案投资公司的9个办公地点和两个集中住宿窝点。

今年1月底,江岸警方实施集中抓捕行动,现场抓获4个涉案投资公司犯罪嫌疑人83人,查获铁锤、砍刀、棍棒等大量作案工具。

经审讯,犯罪嫌疑人张某、王某娟等人对不法事实供认不讳。

目前,警方已查证不法事实84起,涉案金额高达100余万元,案件正在进一步处理中。

(编辑:杨少康)


来源: 法制日报

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