比特币场外交易监测报告:场外交易份额从5%上升至20%
【摘要】从LocalBitcoin及Paxful两家平台交易数据来看,BTC-CNY场外交易量占其比特币场外交易总量的份额从5%左右上升至20%左右。
金评媒报道,10月27日国家互联网金融安全技术委员会发布“全国互联网金融阳光计划”第十九周-比特币场外交易监测报告。报告指出,从BTC-CNY场外交易使用的人民币支付手段来看,监测结果表明,2017年以来,通过Paxful完成的BTC-CNY场外交易中,96.3%的交易订单通过支付宝完成人民币转账,2.7%的订单通过微信支付完成人民币转账,其次是Itunes礼品卡,占比0.56%。在LocalBitcoins的交易广告中,抽样监测发现,57%的卖单广告选择的支付方式为支付宝,其次是银行转账,占比28%。在CoinCola的交易广告中,抽样监测发现,85%的卖单广告选择的支付方式为支付宝,其次是银行转账,占比12%。
场外交易规模
BTC-CNY场外交易规模走势如图1所示(注:采用LocalBitcoin及Paxful两家平台交易数据)。可以看出,2017年2月以前,BTC-CNY场外交易额相对较小。随着2月初国内主要比特币交易平台禁止提币,交易规模出现爆发式增长。自2017年6月国内主要交易平台开放提币以来,交易规模明显减少。随着9月初国内ICO和比特币交易的业务清理,场外交易再一次繁荣。从LocalBitcoin及Paxful两家平台交易数据来看,BTC-CNY场外交易量占其比特币场外交易总量的份额从5%左右上升至20%左右,具体走势如图2所示。
与BTC-CNY场内交易对比可以看出恰恰相反的走势,如图3所示,2-5月是场内交易规模的低谷,6-8月场内交易规模显著提升,9月份以来持续走低。从交易规模对比上看,目前P2P模式的BTC-CNY日均场外交易金额仅为前期场内交易金额的1/100左右。
通过对近两周LocalBitcoins,Paxful,CoinCola三家平台的BTC-CNY交易数据进行分析,从交易规模上看,三家平台合计交易额6.8亿元,其中香港的CoinCola平台交易额增长显著,在三家平台中占比达七成。下图给出了三家平台近两周的交易额对比情况。
从三家平台的订单规模来看,单笔交易金额小于1万元的订单数量占比67%,订单金额合计占比14%;单笔交易金额1万-10万元的订单数量占比31%,订单金额合计占比60%;单笔交易金额大于10万元的订单数量占比2%,订单金额合计占比26%。具体分布如图5所示。
结论
随着比特币的深入发展,场外交易活跃度日益提升。场外交易对手双方匿名性强,交易支付渠道众多,且可能存在欺诈交易隐患。国家互联网金融风险分析技术平台将持续监测。
(编辑:田跃清)
天乐
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