天恒泰财富烟台分公司犯罪嫌疑人已被警方采取强制措施!

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【摘要】12月29日,烟台市公安局芝罘分局发布关于“天恒泰财富(北京)投资有限公司烟台环山路分公司”非法吸收公众存款案件有关事宜的公告。公告指出,天恒泰财富烟台环山路分公司非吸案已经立案侦查,目前相关犯罪嫌疑人已被采取强制措施。

  艾琳  ·  2017-01-01 11:00
天恒泰财富烟台分公司犯罪嫌疑人已被警方采取强制措施! - 金评媒
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12月29日消息,今日,烟台市公安局芝罘分局发布关于“天恒泰财富(北京)投资有限公司烟台环山路分公司”非法吸收公众存款案件有关事宜的公告。公告指出,天恒泰财富烟台环山路分公司非吸案已经立案侦查,目前相关犯罪嫌疑人已被采取强制措施。

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警方还提醒投资人,报案时间截止期限为2017年1月30日,如果在规定时间内不登记报案,将会影响到投资人的相关权利,请集资参与人相互转告。 

据金融虎了解,今年4月份,天恒泰财富已因涉嫌非法吸收公众存款,被天津警方立案调查。4月9日,天恒泰曾发布致投资者书公告称,平台自2015年10月起开始兑付困难,公告中还承诺,将出台相应债转股方案。不过在其发布公告两日后,就有网友爆料,天恒泰官网关闭,老板吴昆失联。

今年8月,天恒泰财富在消失4个月后,官微突然发布公告称,拟将内蒙古乌拉特前旗明安老根石灰石矿的矿产采矿权以债转股的形式转给投资者。天恒泰表示,工商登记变更手续已经办理完毕,其他相关手续也在办理中,初步估算,该矿产品的市场价值约4亿元。可以覆盖部分投资人债权。同时,天恒泰还下发了“同意债转股意见书”,供投资者填写。

当时,金融虎查询了天恒泰公告中所提到的乌拉特前旗明安老根石灰石矿发现,这家企业从业人数只有1人,2015年的资产总额仅有30万人民币,销售总额只有10万人民币,负债20万。与其“价值4亿”的说法存在很大的疑问。 

目前尚不知天恒泰财富具体的涉案金额,但据此前传出的消息显示,其理财业绩或达40亿。据其内部员工此前爆料,公司理财业绩最多的时候一个4亿,少的时候2亿,因此估计年营业额大概在40亿左右。天恒泰也没有第三方支付,投资时直接刷POS机,显示的为消费。 

据相关资料显示,天恒泰成立已有6年,公司总部设立于北京CBD,其中北京、天津等地拥有8家全资子公司。其中4家理财机构,2家信贷公司,1家风控咨询公司和企业总部。全国范围内在山东省、浙江省、江苏省、上海已开设近30家分公司及分支机构。

来源: 金小互

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