某传销组织虚拟货币 竟骗了105亿

来源: 网贷315   

不到2年时间,发展会员50余万人,涉及资金109亿元,这是江苏省徐州市公安局今年破获的一起“虚拟货币”网络传销案涉及的人员数和资金量。记者最近从公安部以及江苏等地公安机关了解到,利用互联网作为传销平台更具欺骗性和诱惑性,已经逐渐取代传统的聚集传销手段,因其蔓延速度快、涉及地域广的特点,社会影响极大。

新型网络传销案件多发涉案资金巨大

今年3月,徐州市公安局鼓楼分局发现辖区一名46岁的女性参与网络传销,顺藤摸瓜一举摧毁了一个名为“网络黄金积分”的网络传销组织。

公安机关进一步侦查发现,该组织名为广东无界商盟科技股份有限公司,在北京设立分公司,并在互联网上建立“ES”交易网站,以投资购买全球兑购物券赠送ES为名,要求参加者以缴纳1万元的会员费,获得加入资格,并按照4阶20层的顺序组成层级,以发展人员的数量作为计酬依据,经营模式涉嫌传销犯罪。

“该案涉案人员之多、涉案金额之高,令人咋舌。”徐州市公安局经侦支队支队长毕可伟说,2014年8月,主要案犯裴某（男）、王某某（女）夫妇组建这一传销组织,至今年4月案发时已发展会员50余万人,涉及资金109亿元。

这是徐州公安机关近几年办理的9起重大网络传销案中的一起。

“这些传销组织虽然名称各不相同,但运营模式大致相似。”公安部经侦局涉众型经济犯罪侦查处艾琦说:“他们一般都会发行并炒作一种虚拟的电子货币,忽悠民众以一定数量的人民币购买成为会员,再许以高额返利,鼓励会员拉人头加入。一旦资金链断裂,或者达到一定资金量,组织者抽款逃离,广大底层会员往往血本无归。”

新型网络传销诱惑性高再生能力强

记者采访了解到,这类“虚拟货币”传销借助于网络,炒作虚拟货币的概念,再以电子商务为包装掩护,具有欺骗性强、诱惑性高、再生力强等特点。

徐州市公安局鼓楼分局党委委员陈磊介绍,在“网络黄金积分”一案中,组织者非常善于和敢于包装自己,在该项目的宣传材料中就有公司负责人和各国领导人的人工合成照片。

此类案件的另一大特点,是以大量实体经济组织为掩护开展传销。毕可伟介绍,在“网络黄金积分”案中,涉案组织设有网上商城,会员可用一定额度的积分购买到低价商品,为此组织者也确实向加入商城的商家支付了数千万元的资金。这些组织再生能力极强也是此类案件的特点。“打掉一个,其他会员买几台电脑,再架设一个服务器,就可以另起炉灶。”毕可伟说。

新型网络传销多在境外运作打击难度大

警方调查表明,“网络黄金积分”一案涉及金额高达109亿元。然而,警方目前冻结、暂扣的涉案资金仅3.8亿元,大量资金已通过地下钱庄流向了国外。

多位一线民警介绍,这些案件都是“网上来网上去”,人员之间互不相识,追踪难度大,组织头目往往藏身国外,在境外架设服务器,甚至开会也在国外,一旦发现被侦查,立即关闭境外服务器,致使公安取证难。“同时,一些民众深陷其中,明知是骗局,仍想捞一票走人。”江苏省公安厅经侦总队副总队长王华兵说,应当加强宣传,让民众对这类犯罪提高警惕。

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