浙江永康破获易币集资诈骗案 两月1.5万人被骗2亿

来源: 南方都市报   

近年来，“虚拟货币”类案件集中爆发，浙江永康市破获“易币”集资诈骗案。

今年4月份，在位于浙江省永康市商业中心的金州大厦24层内，每天都有几百人出入，所有人都在讨论一种“神奇”的“虚拟货币”———“易币”。

运营“易币”项目的浙江国富易通信息技术有限公司（以下简称“国富易通”）对外宣称，以一万元为投资起点，会员可用7000元购买“易币”，许诺只涨不跌，日息1.5%，投资两个月还本付息；剩下的3000元可用于在国富易通旗下的“中国网超”购物平台上换购商品。

永康市公安局4月12日侦破此案件时，项目仅运行短短两个月的时间，已有全国31个省区市和香港特别行政区的1.5万名投资人上当受骗，涉及资金2亿元，其扩张速度和风险隐患可见一斑。

“每天交钱的人排起长龙”

2016年3月下旬，永康市公安局在金融风险日常排查中发现，有大量投资人到“浙江物联”科技有限公司（以下简称“浙江物联”）、“国富易通”两家公司参与投资“易币”项目，投资交易异常活跃。

“财富的未来一定属于数字货币！未来在中国，数字货币将取代传统货币，而‘易币’则是中国自行创立的第一种数字货币。”今年3月，国富易通教育部讲师李某刚每天都在慷慨激昂地向前来考察“易币”项目的人们介绍数字货币的发展前景。“每天讲课30分钟，每堂课都有五六十人参加。”

“易币”项目的总策划人———“浙江物联”总经理俞某州（化名俞某杰）被伪装成为身家近百亿的民族企业家、曾在商务部工作，享受国家副部级待遇。

“公司挂了很多政府发的牌子，我感觉这公司挺有实力的。俞某州讲的（易币）也像那么回事。”李某刚如今因涉嫌集资诈骗被关押在永康市看守所内，他对记者回忆参与“易币”项目的情形时说道。

永康市公安局侦查发现，以上宣传纯属虚构。犯罪嫌疑人和涉案公司通过精心包装，进行夸大和虚假宣传，风险隐患巨大。“前来参观的人络绎不绝，交钱的投资者每天都排起长龙，场面相当火爆。”办案人员介绍。

高利为诱饵，虚构事实诈骗

为宣传造势，该公司还拟定于4月13日至15日举办所谓的“中国金融创新与行业应用发展论坛会”，对外宣传邀请了多名原省部级高级干部参加。鉴于事态的严重性，永康市迅速成立专案组，于4月12日对“浙江物联”、“国富易通”两家涉案公司开展收网行动，成功抓获俞某州、朱某等首要犯罪嫌疑人，冻结投资款1.7亿余元，16名犯罪嫌疑人也已于8月19日移送审查起诉。

永康市公安局介绍，经公检法三部门联合会商，基本查清了两家涉案公司以经营“易币”项目为幌子，以高利为诱饵，虚构事实，向社会公众集资诈骗近2亿元的事实。

“天下没有免费的午餐。”李某刚在铁窗内接受南都采访时说道，任何高额的利润都面临高额的风险，赚钱要走正道。要遵纪守法，不要为了一己之私做损人不利己的事。

“利用民众爱占小便宜的投机心态”

办案人员介绍，大部分人是奔着“易币”去的，而非网购商品。“这个号称有800多万商品的交易平台，实际上是一个大学生带着四五人的小团队所研发的，技术上根本达不到。”

“前来投资的百分之七八十，都是看中易币的高额利润，从消费者成为消费商。”俞某州交代，他所设计的平台利用了民众爱贪小便宜的投机心理，“像击鼓传花一样，只要是中间人就会赚到钱。”

永康市公安局提醒，此类项目背后多缺乏实质性项目，很多投资人甚至对此心知肚明，但却还是抵制不住前期高额回报的诱惑，以“博一把”的心态参与其中。民众需以此为戒，加强法律意识，认清自己行为的本质。

来源: 南方都市报

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