中信银行回应客户600万资金“不翼而飞”

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【摘要】近日,媒体报道银行600万客户存款“不翼而飞”。对此,记者联系了中信银行相关负责人,中信银行并未否认此时,也同时说明了事情的缘由。

  依凡  ·  2016-12-04 21:00
中信银行回应客户600万资金“不翼而飞”  - 金评媒
   

近日,媒体报道银行600万客户存款“不翼而飞”。对此,记者联系了中信银行相关负责人,中信银行并未否认此时,也同时说明了事情的缘由。

12月3日,中信银行广州分行向记者透露了事件最新进展,称事情发生后,该行迅速成立专项小组调查资金去向。经初步查明,资金最终去向为上海意铁实业有限公司,中信银行已协调相关机构对资金进行了紧急处理;但相关证据显示,客户郑先生与该公司存在交往记录,最终事实仍有待警方进一步查证。

据了解,11月15日上午10时左右,郑先生来到中信银行广州分行营业部新开立账户。12时57分,由他行他人账户转入该账户人民币600万元;下午15时34分至16时53分,账户资金分批划扣5,999,400元。

事件发生后,郑先生曾多次与银行电话客服进行沟通,了解相关情况。其间,银行工作人员曾10次建议其办理挂失、报案,但郑先生均未采纳。直到事发两周后,郑先生才前往该行广州分行营业部进行查询。在银行力劝下,郑先生于11月30日正式向警方报案。随即,该行协调有关机构对资金去向进行调查。另据了解,在扣款前,郑先生与收款方上海意铁实业有限公司即存在交往记录,事件发生后,涉事账户仍有资金转入。

中信银行表示,在本次划扣资金过程中,该行作为发卡行,主要接受相关金融机构指令进行操作,业务流程符合各项制度要求,支付运营体系安全合规。

据悉,对交易中存在的异常行为,广州警方已介入调查。


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依凡

黄依凡,金评媒记者。

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