互金整治成果陆续公布:合肥7家被移交公安部门

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【摘要】据合肥日报报道,按照“谁审批、谁监管,谁主管、谁监管”的原则,由市工商局联合金融办和乡镇街道等部门开展联合检查行动。截至11月21日,已对全市9776户企业进行逐个排查,目前正常经营企业有3862户,市工商局已对其中86户擅自变更登记住所的企业下达“责令整改通知书”。

  guoxiaodong  ·  2016-12-01 14:40
来源: 蓝鲸传媒    

互联网金融专项整治的督查和评估工作已经收尾,全国各地的互金整治成果也逐渐公布。

据合肥日报报道,按照“谁审批、谁监管,谁主管、谁监管”的原则,由市工商局联合金融办和乡镇街道等部门开展联合检查行动。截至11月21日,已对全市9776户企业进行逐个排查,目前正常经营企业有3862户,市工商局已对其中86户擅自变更登记住所的企业下达“责令整改通知书”。

此外“失联”企业5914户,市工商局已将其中2664户纳入异常名录,剩余3250户异常名录录入工作正在进行中。此次专项整治行动还查处了一批违法违规企业,7户涉嫌违法犯罪企业已经移交公安部门。

按照国务院下发的《互联网金融风险专项整治工作实施方案》,工作时间表,开展摸底排查在2016年7月完成;实施清理整顿于2016年11月底前完成;督查和评估于2016年11月底前完成;验收和总结工作于2017年3月底前完成。目前各清理整顿和监督评估工作都已完成,并逐步公布整顿成果。

此前,天津市也公布了互联金融广告专项整治的实施方法和效果。截至10月31日,共检查相关广告31220条次,检查媒体、网站、超市、金融网点等重点商户6910家,立案查处非法金融广告案件13件,罚款19.52万元。

黑龙江省互联网金融风险专项整治工作进展情况看,第三方支付、P2P网络借贷等领域存在问题突出,主要表现在个别机构伪造《支付业务许可证》、个别网络借贷平台对出借人承诺保本保息等问题。

金融重镇上海在互联网金融整治派出了“专家队”。据第一财经报道,在清理整顿阶段公安、工商等部门,加上金融机构、律师事务所、会计师事务所等专业第三方机构,会抽调经验丰富的专业人员组成‘现场检查组’,要到互金机构进行现场检查取证。

对于重点互金平台的现场检查,内容包括“查合同、查账目、查资金”,对相关参与主体的责、权、利关系及风险最终承担主体都要深入分析,以此判断互金机构金融活动的业务类型。对违法违规的互金平台,现场检查组会取证保存相关依据。

值得一提的是,北京市或在互联网金融专项整治后,对于类金融企业暂时关闭“入口”。蓝鲸互联网金融此前报道,一份北京市工商局的文件显示,将从2016年12月10日至2017年4月30日,暂停对金融类公司名称和经营范围中包含“投资、投资管理、资产管理、基金管理、投资基金、融资、担保、股权、金融”等相关字样的机构,新设立和变更不予登记。

市场猜测,这或许是北京市在互联网金融风险整治结束,存量优胜劣汰后再允许新机构入内。

来源: 蓝鲸传媒

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