SWIFT宣布KYC注册成员数量超过3000家

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【摘要】近日,环球银行间金融通信协会(SWIFT)宣布其KYC(了解你客户)注册登记成员已经超过3000家。

  阿加莎  ·  2016-11-22 11:26
来源: 零壹财经   

近日,环球银行间金融通信协会(SWIFT)宣布其KYC(了解你客户)注册登记成员已经超过3000家。 

KYC政策是国际反洗钱和预防腐败的重要基础制度。KYC政策不仅要求金融机构实行账户实名制,了解账户的实际控制人和交易的实际收益人,还要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解。但是由于各个银行间的标准不一,加上漫长的周转事件和重复的过程造成了现有模型的低效问题。 

SWIFT总裁Gottfried Leibbrandt表示:“遵守监管规则给银行带来了巨大的成本负担,因此为银行提供一个KYC的共享平台,是我们针对金融犯罪的合规工作中最重要的一项工作。”

来源: 零壹财经

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