SWIFT宣布KYC注册成员数量超过3000家
【摘要】近日,环球银行间金融通信协会(SWIFT)宣布其KYC(了解你客户)注册登记成员已经超过3000家。
财经360
· 2016-11-22 11:26
来源: 零壹财经
近日,环球银行间金融通信协会(SWIFT)宣布其KYC(了解你客户)注册登记成员已经超过3000家。
KYC政策是国际反洗钱和预防腐败的重要基础制度。KYC政策不仅要求金融机构实行账户实名制,了解账户的实际控制人和交易的实际收益人,还要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解。但是由于各个银行间的标准不一,加上漫长的周转事件和重复的过程造成了现有模型的低效问题。
SWIFT总裁Gottfried Leibbrandt表示:“遵守监管规则给银行带来了巨大的成本负担,因此为银行提供一个KYC的共享平台,是我们针对金融犯罪的合规工作中最重要的一项工作。”
来源: 零壹财经
财经360
评论:
.
点击排行
.
随机阅读
.
相关内容
- 情报 | ofo被恢复执行2276万;青年汽车资产被拍卖;特斯拉中国降价3天获3万订单
- 情报 | 恒大汽车公告称或有停产风险;中公教育回应考不过全额退款分十期;法拉第未来宣布FF 91将于3月30日开始生产
- 情报 | 蔚来手机终于来了?车车科技完成SPAC上市;中国恒大回应恒大财富事件
- 情报 | 极氪将择机完成上市;圆通拟收购网络小贷牌照;美团严抓考勤
- 诈骗信息,防不胜防,提醒读者关注
- 情报 | 知网涉嫌垄断被立案调查;钟睒睒成功连任中国首富;全国首例短视频平台领域网络“爬虫”案宣判
- 情报 | 消息称恒大汽车无限期推迟预售;网曝小鹏汽车大规模毁约应届生;广汽本田遭千名业主集体投诉
- 情报 | 滴滴被罚80.26亿;恒驰5订单数破3.7万辆;字节跳动估值跌破3000亿美元
- 情报 | 特斯拉年底前或推出新降价手段;法拉第未来称FF91今年不会交付;马斯克恐失去世界首富位置
- 情报 | 威马汽车否认破产传闻;分析师称iPhone明年将输给华为;特斯拉Autopilot系统安全数据报告缺失近一年