山东P2P非吸近1400万元宣判,平台老板只有中专学历

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【摘要】山东P2P网贷平台汉泽天下不但未经依法批准开展金融借贷业务,还通过网络宣传投资高息回报向社会不特定对象吸收资金,更为震惊的是汉泽天下的实际控制人和法人只有中专学历。

  茉莉  ·  2016-11-21 16:10
来源: 蓝鲸财经   

山东P2P网贷平台汉泽天下不但未经依法批准开展金融借贷业务,还通过网络宣传投资高息回报向社会不特定对象吸收资金,更为震惊的是汉泽天下的实际控制人和法人只有中专学历。

蓝鲸互联网金融查询审判结果显示,山东省潍坊高新技术产业开发区人民法院 判决被告人安北华犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币100000元; 被告人高文军犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币80000元; 被告人安北华、高文军非法吸收的未退还赃款人民币3874478.12元,依法予以追缴,发还各被害人。据法院判决文书, 自2014年8月至2015年1月期间,被告人安北华和高文军通过网络宣传投资高息回报向社会不特定对象吸收资金,共计吸收资金人民币13793800.28元,给孟X等人造成直接经济损失人民币3874478.12元。

中专文化的投资公司老板,非法吸收近1400万元

被告人安北华,中专文化,捕前系山东汉泽投资有限公司实际控制人,2015年7月13日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被潍坊市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留;被告人高文军,中专文化,捕前系山东汉泽投资有限公司法定代表人,2015年7月17日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被潍坊市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留。

2016年4月15日,潍坊高新技术产业开发区人民检察院对被告人安北华、高文军以犯非法吸收公众存款罪提起公诉,2016年4月18日立案。

2014年8月至2015年1月期间,被告人安北华、高文军创设“潍坊汉泽投资管理有限公司”(后更名为“山东汉泽投资有限公司”),违反国家金融管理法律规定,未经依法批准开展金融借贷业务,通过网络宣传投资高息回报向社会不特定对象吸收资金,共计吸收资金人民币13793800.28元,给孟X等人造成直接经济损失人民币3874478.12元。

被告人安北华、高文军在开庭审理过程中亦无异议,且有书证抓获经过、发破案经过、被告人自首立功情况、户籍信息、电话查询记录、网站截图、P2P平台数据库资金结算明细表、银行卡明细总表及分表、营业执照、法人代表信息、企业名称变更核准通知书、网络宣传截图,被害人孟X等41人的证言,电子证据检查笔录,被告人安北华、高文军的供述等证据予以证实,足以认定。

被告人安北华犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币100000元;被告人高文军犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币80000元;被告人安北华、高文军非法吸收的未退还赃款人民币3874478.12元,依法予以追缴,发还各被害人。

事发前限制提现,假借款合同还踢人

据网贷天眼,2014年底就有网友爆料,山东汉泽天下出现限制提现。

但是汉泽天下的官方上并未发现有公告发出,甚至官方还在正常发标,还在搞活动。

还有网友爆料,汉泽天下的合同出现错误,合同中把“贰拾叁万元”写成“贰拾叁元”。


投资者指出后,反被汉泽天下的客服人员踢出群聊。



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来源: 蓝鲸财经

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