传央行拟限制通过比特币换汇行为 多平台辟谣

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【摘要】媒体引用的知情人士称,央行考虑中的措施可能包括限制国内交易平台将比特币转至境外平台,或对转至境外平台的比特币数量进行额度限制。多家比特币交易平台表示暂未收到相关监管信息。

   普拉达  ·  2016-11-04 14:05
来源: 北京商报   

针对近期媒体报道称,央行等监管部门正在研究推出措施,限制通过比特币交易将人民币兑换为美元并将资金汇出境外的行为。北京商报记者采访多家比特币交易平台,他们均表示暂未收到相关监管信息。

据媒体引用的知情人士称,央行考虑中的措施可能包括限制国内交易平台将比特币转至境外平台,或对转至境外平台的比特币数量进行额度限制。

比特币交易平台OKCoin币行创始人兼徐明星表示,使用比特币换取外汇的“地下钱庄”现象是“不可能和不现实”的,在国内购买大量比特币会受到交易平台严格的反洗钱调查,用户从OKCoin币行平台购买的比特币,首先OKCoin币行会做相关认证,资金来源的审查,资产额度多少等等。另外国外银行和交易平台的“反洗钱”程序更加复杂,凭空来了一笔钱或比特币,国外没有一个机构会给你提现,需要提供资金的合法来源证明,同时比特币的价格也在不断波动,通过比特币换汇是一种假想,其操作难度远大于传统手段。

火币网COO朱嘉伟同样表示,利用比特币进行洗钱和换汇外流,是难度非常大的一件事。自从央行五部委发布《关于防范比特币风险的通知》,明文要求作为比特币主要交易平台的比特币互联网站“按照《中华人民共和国反洗钱法》的要求,切实履行客户身份识别、可疑交易报告等法定反洗钱义务,切实防范与比特币相关的洗钱风险。火币网交易平台执行严格的反洗钱措施,对交易用户有3层认证标准,同时网站实施了严格的AML风控系统,用户很难在像火币网这样的国内交易平台上进行洗钱。海外的比特币交易平台,尤其是美国的比特币交易平台,反洗钱机制更加严格。所以利用比特币进行洗钱和换汇外流,难度相当大。

来源: 北京商报

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