望洲财富董事长以非吸罪送检 27亿未兑付

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【摘要】望洲财富昨日发公告称,望洲财富董事长杨卫国已于10月28日以“非法吸收公众存款”罪送检,本案未兑付本金约27亿元左右,债权人约13400人。

  网贷天眼  ·  2016-11-03 17:00
   

网贷天眼讯(文/尹凡)望洲财富昨日发公告称,望洲财富董事长杨卫国已于10月28日以“非法吸收公众存款”罪送检,本案未兑付本金约27亿元左右,债权人约13400人。

警方表示,杨卫国在客观上有诈骗犯罪的手段,隐瞒事实搞自融,伪造债权列表等,公安送检的罪名不是杨卫国的最后定罪罪名,公安机关只是查清杨卫国犯罪事实,最后杨卫国定什么罪是有法院判决准。

而对于杨卫国是否卷款10亿,警方称,目前还没有查到转移隐藏的资金,结果还是等审计报告出来再说。

同时据警方通告显示,除审计报告还没有出来,其它都已经侦查终结,合计237本卷宗,共起诉5人(其中4人非吸,另一人按隐匿赃款罪)送检后有一个月核准起诉,还有2次补充侦查期(每次一月)。后续案件的侦查除杨卫国以外还有否其他人犯罪,杨卫国还有否其它犯罪行为。

另据警方透露,本案未兑付本金约27亿元左右,债权人约13400人,详细数据有待审计报告出来。资产处置方面包括普惠端8.5亿的催讨、银行股权、职场押金退租等,经侦将继续协助。

数据披露显示,经侦已冻结28个有资金的账户共计479.6687万元,富友账户(4月20日)冻结资金550万元,冻结联城房产(望洲城)房产所有权、土地使用权,山西忻州农商银行股权,航运(台州航运公司)49%的股权,金控股权3000万元,咖啡股权600万元,冻结望洲财富、普惠职场29家押金1112万元,冻结杨卫国女友1517.5万元,保时捷跑车一辆、保时捷SUV一辆、常州的商品房一套,冻结望洲集团汽车7辆,普惠截止10月23日回款1.8743亿元,普惠经侦账户556万元。

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望洲财富投资管理有限公司成立于2014年3月,注册资本人民币2亿元,法人代表杨卫国,系望洲金控投资集团有限公司全资子公司。此外,望洲集团旗下还包括望洲普惠投资管理有限公司、望洲华通汽车集团、望洲餐饮集团等资产。

今年4月,望洲财富发公告称,望洲集团、望洲财富董事长杨卫国失联,卷款约10亿元人民币。

4月22日,望洲财富发公告称,望洲集团杭州总部所在地已经被查封,工作组已向上海市公安局经济犯罪侦查总队报案,对失联的杨卫国正通过各种渠道和手段进行搜寻,并已与望洲惠普负责人曾伟等人对接,确认在《望洲财富致客户及员工公告》一文中提及的由望洲惠普所持有的约10亿元债权真实存在。此外针对资产变现问题,提出了三种解决方案。

随后剧情发生反转,杨卫国4月25日现身朋友圈,称自己“并没有携款‘跑路’,而是放松身心,关闭通讯,静心思考现阶段公司经营问题,并决定马上到就近的公安机关说明情况并配合调查。”

5月5日,望洲财富维权监督小组发布的最新消息称,维权监督小组代表及集团应急小组代表下午及时赶赴看守所会见杨卫国先生代表律师,杨卫国本人态度明确,愿意偿付,寻求资产整体出售,贷款端催收恢复工作,积极催款,将贷款回款汇入警方监管账户。

10月18日,例会公告显示,根据目前侦查结果,已抓获5名犯罪嫌疑人;查获杨卫国50多张卡,其电脑手机都已被经侦查扣;查封泓德担保公司帐户资金200多万汽车几辆;此外警方透露,目前已确认杨卫国拿出2000万给其朋友买房买车。

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