中晋案移交上海检方：徐勤等8人被控涉集资诈骗罪

来源: 澎湃新闻   

10月13日，上海市人民检察院第二分院发布公告称，国太投资控股（集团）有限公司及犯罪嫌疑人徐勤、李珏、陈佳菁、汤骏、吴晔、陈亮、蒋晓羽、孙坷柯8人涉嫌集资诈骗罪一案，已由上海市公安局侦查终结移送该院审查起诉，于2016年10月13日依法受理。

今年4月6日，上海警方披露，近日对因涉嫌非法吸储和集资诈骗的“中晋系”相关联公司进行查处，实际控制人徐勤等人在出境时被公安部门在机场截获，其余20余名组织核心成员也被全部抓获。

警方公布的消息称，自2012年7月起，以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在本市及外省市投资注册50余家子公司，并控制100余家有限合伙企业，租赁高档商务楼和雇佣大量业务员，通过网上宣传，线下推广等方式，利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任，并以“中晋合伙人计划”的名义，变相承诺高额年化收益，向不特定公众大肆非法吸收资金。

截至案发，中晋系累计向2.5万名投资者非法吸收金额累计近399亿余元,未兑付金额52亿余元，涉及投资者1.28余万名，其中近90%的投资人在上海。据徐勤供述，目前，尚未兑付的资金有52.6亿元，其中，投资金额小于100万元的投资人大约有1.26万人，投资金额大约在40亿元。

通过公安部门调查，上述资金主要用于：1、支付利息、业务员佣金；2、公司员工的工资、奖金；3、房租物业费用；4、为虚增业务收入，额外支付贸易补贴及奖励；5、支付广告费用；6、徐某个人挥霍近5亿元，包括购买豪车1.48亿余元、豪宅3亿余元、游艇1390万、包机豪华旅游2300万余元； 7、购买香港上市公司股权2.5亿余元，这几支股票均为“仙股”。上述费用支出均来源于投资者的巨额投资资金。

工商资料显示，中晋资产管理(上海)有限公司(下称“中晋资产”)成立于2013年2月，注册资本为1亿元人民币，法定代表人郭亮。

上海公安局官方披露，自2012年7月起，“中晋系”公司先后在本市及外省市投资注册50余家子公司，并控制100余家有限合伙企业。

据全国企业信用信息系统消息，中晋资产由国太投资控股(集团)有限公司(下称“国太控股”)全资持有。除了中晋资产，国太控股旗下金融企业还包括：中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋财务咨询有限公司等。

国太控股官网称，公司组建于2013年，目前控股上市公司3家，非上市公司120家，集团共设有七大事业部，分别投资交通运输、建筑、房地产、金融、批发零售、商业服务、信息技术等领域。

控股的三家上市公司均在香港上市，分别为：中国趋势控股有限公司(08171.HK)、华耐控股有限公司(01020.HK)、中国创新投资有限公司(01217.HK)。

来源: 澎湃新闻

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