华夏保险带您近距离了解反洗钱

2022年，由央行、公安部、国家监委、最高检等11部门联合发布的《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年)》全面实施。面对洗钱犯罪的严峻形势，行动计划要求各部门联合加大力度惩治犯罪，遏制洗钱及相关犯罪的蔓延势头，推动源头治理，同时强调全社会要提高民众的反洗钱意识。

北京市2023年反洗钱集中宣传活动已于7月正式启动，立足于遏制洗钱违法犯罪活动，维护金融安全和社会稳定，提高公众对反洗钱工作的认知度、支持度，提升社会公众的洗钱风险防范意识。

目前，我国在打击洗钱犯罪的过程中发现，犯罪分子通常利用金融机构、地下钱庄、虚假投资、赌场、投资房地产、珠宝等方式将诈骗、走私、贪污、受贿、侵占、制贩毒品、非法吸收公众存款等犯罪获取的赃款进行转移。

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