钱多多非吸案新进展:依法追缴现金超1100万 查封房产350余套

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【摘要】10月21日,上海公安局浦东分局对外通报上海旭胜金融信息服务股份有限公司(运营钱多多平台)涉嫌非法吸收公众存款案侦查进展。

  金评媒JPM  ·  2020-10-21 14:47
钱多多非吸案新进展:依法追缴现金超1100万 查封房产350余套  - 金评媒
   

金评媒消息,10月21日,上海公安局浦东分局对外通报上海旭胜金融信息服务股份有限公司(运营钱多多平台)涉嫌非法吸收公众存款案侦查进展。

根据通报,截至目前,公安机关已依法追缴现金1100余万元,查封涉案房产350余套,并冻结相关银行账户。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行;

公安机关已获取“钱多多”平台相关数据,同时聘请专业司法审计机构对每位投资人的投资及出借资金进行确认,并追查资金去向;

“钱多多”平台对外出借资金均属涉案资金,所涉借款人应依法履行还款义务。请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户,未及时还款的,公安机关将依法予以追缴。还款时请注明借款平台及借款人姓名,并妥善保管相关凭证;

公安机关告诫本案非法集资行为人(包括“旭胜公司”及其关联公司高管、部门主管、理财经理、业务员及其他为募集资金提供帮助人员),自本通报发布之日起,应立即前往上海市公安局浦东分局经侦支队全额退缴所获佣金、提成、返点等非法所得,或将非法所得依法退还至公安机关指定的涉案赃款退款账户,还款时请注明“退缴赃款人”(退缴赃款前需与承办民警联系核对退缴赃款金额)。根据《最高人民法院最高人民检察院公安部印发〈关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见〉的通知》有关规定,对于涉案人员积极配合调查、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的,可以依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。对于构成非法集资犯罪且拒不退缴赃款的,公安机关将依法追究刑事责任。

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