深圳安联财富非吸案新进展:高管已被限制出境

首页 > 企业资讯 >正文

【摘要】近日,深圳公安局福田分局对外通报安联财富涉嫌非吸案最新进展。

  金评媒JPM  ·  2020-09-28 10:25
深圳安联财富非吸案新进展:高管已被限制出境 - 金评媒
   

金评媒消息,近日,深圳公安局福田分局对外通报安联财富涉嫌非吸案最新进展。

根据通报,深圳市公安局福田分局于2020年7月30日对深圳市前海安心联合财富管理有限公司(“安联财富”)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查;

警方已调取涉案资金账户流水,并聘请第三方司法审计机构对涉案资金流水进行司法审计;

警方已对公司高管等涉案人员办理限制出境手续,并约谈涉案公司高管制作相关笔录材料;

警方再次敦促前海安心联合财富管理有限公司非法集资行为人(包括业务员、高管)服务期间收取的代理费、好处费、返点费及提成费等非法所得,限期在2020年11月30日前退缴至“安心联合”私募基金专案回款账户。对积极配合追缴的,警方将从轻从宽处理;对拒不配合的人员,将依法采取刑事强制措施。

1601258963597.jpg


上一篇文章                  下一篇文章
以上文字仅代表作者个人观点,并不代表金评媒立场,禁止转载。

金评媒JPM

JPM责任编辑

评论: